新乳业: 关于召开2023年年度股东大会的通知

证券之星 2024-04-30 00:00:00
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证券代码:002946            证券简称:新乳业         公告编号:2024-026
债券代码:128142            债券简称:新乳转债
                 新希望乳业股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
   新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审
议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大
会。公司拟定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会。
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
   (1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 21 日(星期二)13:00。
   (2)网络投票时间:
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 21 日
召开。
       (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
     场会议行使表决权。
       (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
     (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可
     以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权
     出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
       (1)截至股权登记日 2024 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有
     限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大
     会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
     公司股东。
       (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
       (3)本公司聘请的律师。
       (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       二、会议审议事项
                       表一 本次股东大会提案
                                                   备注
提案编
                         提案名称                   该列打勾的栏
 码
                                                目可以投票
非累积投票提案
                                                备注
提案编
                        提案名称                  该列打勾的栏
 码
                                              目可以投票
        《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售
        条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
                                              √作为投票对
                                               (3)
     审议通过,具体内容详见分别于 2024 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》
                                            《上海
     证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
     的相关公告。
     所持表决权的 2/3 以上通过。
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东。
做 2023 年度述职报告。
  三、会议登记等事项
公室
  (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记;
  (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印
件)、代理人身份证、授权委托书(附件 2)、股东账户卡或其他能够表明其身份
的有效证件或证明进行登记;
  (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复
印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代
理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身
份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(附件 2)、股东账户卡或其他能够
表明其身份的有效证件或证明登记;
  (4)异地股东可以电子邮件或传真方式办理登记,本公司不接受电话方式
办理登记。
议签到时,出席人身份证和授权委托书(附件 2)必须出示原件,并于会议前半
小时到达会场办理参会手续。
  联系人:李兴华、尚姝博
  联系电话:028-86748930
  传    真:028-80741011
  电子邮箱:002946@newhope.cn
  通讯地址:成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际
  邮政编码:610023
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次会议上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附
件 1。
  五、备查文件
  六、附件
  特此公告。
                                  新希望乳业股份有限公司
                                         董事会
附件 1:
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
            表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数              填报
对候选人 A 投 X1 票           X1 票
对候选人 B 投 X2 票           X2 票
…                       …
合计                      不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但
投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
时间。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
       附件 2:
                  新希望乳业股份有限公司
       兹委托      (先生/女士)代表本单位(本人)出席新希望乳业股份有
   限公司 2023 年年度股东大会,并代表本单位(本人)对会议审议的各项提案按
   本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起
   至 2023 年年度股东大会闭会时止。
                                          备注     表决意见
提案
                                         该列打勾
                   提案名称                          同 反 弃
编码                                       的栏目可
                                                 意 对 权
                                         以投票
                      非累积投票提案
       《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>
       的议案》
       《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解
       除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
       《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬方案      √作为投
       的议案》                              票对象的子
                                        议案数:
                                        (3)
        委托人
        委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
        委托人有效身份证件号码(或法人股东统一社会信用代码):
        委托人股票账号:
        委托人持股数量:
        委托日期:
        受托人
        受托人签名:
        受托人有效身份证件号码:
        注:1、委托人可在“同意”
                    “反对”“弃权”方框内用√做出投票指示,如
   没有做出明确指示,委托人有权按照自己的意愿表决;

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