证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-021
正平路桥建设股份有限公司
第五届董事会 2024 年第一次定期会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第
一次定期会议通知于 2024 年 4 月 18 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现
场结合通讯方式于 2024 年 4 月 29 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7
人，董事李建莉、占小平以通讯方式参加。会议由董事长彭有宏主持。本次会议
符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审
议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审
议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司
（四）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司
（五）审议通过《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司
（六）审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
（七）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（八）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审
议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
（九）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
（十）审议通过《公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属上市公
司股东的净利润为-531,600,953.89 元，报告期末，公司合并报表累计未分配利
润为-184,924,124.46 元，未满足《公司章程》规定的利润分配条件。
根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，为保障公司持续稳定经营和
全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金
转增股本或其他形式的分配。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（十一）审议通过《关于申请综合授信额度暨担保的议案》
公司及下属企业（包括全资和非全资控股的子公司、孙公司等）2024 年度
拟向金融机构和其他单位申请综合授信额度总计不超过 50 亿元。综合授信主要
用于办理融资性业务、非融资性业务。以上授信额度不等于公司及下属企业的实
际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以金融机构和其他单位与公司及下
属企业实际发生的融资金额为准。
根据金融机构和其他单位办理相关业务的要求，担保方式包括但不限于公司
及下属企业之间相互担保、实际控制人及其配偶担保、上市公司高管担保、公司
及下属企业法人及其配偶担保、资产担保、金融机构认可有担保资质的担保公司
担保、关联方担保、互保单位等方式，拟采取但不限于保证担保、抵押担保、质
押担保、连带责任担保等。
公司及下属企业办理融资事宜，并签署有关与各家金融机构和其他单位发生
业务往来的相关各项法律文件，均以股东大会授权公司经营层根据实际情况在前
述总授信额度为准。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（十二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。同意公司及子公
司使用单日余额最高不超过 3.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购
买保本理财产品、贵金属交易、大额定期存单、保证金存单（银行承兑汇票）、
结构性存款等安全性高、流动性好、风险低的产品。使用期限自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可滚动使用。同意授
权公司经营层负责办理业务并签署相关文件。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（十三）审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
（十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意根据《公司
法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行
修订，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（十五）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意根据《公司
法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司股东大会议事规则》
的部分条款进行修订，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意根据《公司
法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司董事会议事规则》
的部分条款进行修订，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意根据《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情
况，对《公司独立董事工作细则》的部分条款进行修订，并同意提交公司 2023
年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审
议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意根据有关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《正平路
桥建设股份有限公司会计师事务所选聘制度》，并同意提交公司 2023 年年度股
东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意根据《公司
法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司董事会战略委员会
工作规则》的部分条款进行修订，自董事会审议通过之日起生效并实施。
（二十）审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意根据《公司
法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司董事会审计委员会
工作规则》的部分条款进行修订，自董事会审议通过之日起生效并实施。
（二十一）审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意根据《公司
法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司董事会提名委员会
工作规则》的部分条款进行修订，自董事会审议通过之日起生效并实施。
（二十二）审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作规则>
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意根据《公司
法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司董事会薪酬与考核
委员会工作规则》的部分条款进行修订，自董事会审议通过之日起生效并实施。
（二十三）审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意根据《公司
法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司董事会秘书工作细
则》的部分条款进行修订，自董事会审议通过之日起生效并实施。
（二十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，依据充分，客观、公允地反映了公司的资产状况和经营成果，
同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（二十五）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审
议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
特此公告。
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