正平股份: 正平股份第五届董事会第二次独立董事专门会议决议_股票频道

正平路桥建设股份有限公司
第五届董事会第二次独立董事专门会议决议
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二次独立董事专门会议采用现场结合通讯方式于 2024 年
其中独立董事占小平以通讯方式参会。本次会议由独立董事专
门会议召集人陈斌主持。本次会议符合《公司法》
《上市公司独
立董事管理办法》
《公司章程》等有关规定。
本次会议采用记名投票方式审议通过了《公司 2023 年度拟
不进行利润分配的议案》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
全体独立董事认为：该议案是基于公司实际和未来发展需
要等所做出的决定，兼顾了公司及全体股东的长远利益，符合
相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公
司的持续稳定发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情
形，同意该议案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。
独立董事：陈文烈、陈斌、占小平

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