证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-024
哈尔滨威帝电子股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事
会会议通知于2024年4月19日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢
先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》
《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年
度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意
后提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。
报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度
董事会工作报告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度
独立董事述职报告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度
审计委员会履职情况报告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意
后提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度
财务决算报告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意
后提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司 2023 年度合并报表实现净利润-18,704,258.24 元，其中归属于母公司股东
的净利润为-15,739,188.29 元，报告期末公司可供分配的利润为
监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章
程》规定的现金分红条件。经第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十
六次会议审议通过，公司拟定 2023 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金
转增股本。公司未分配利润用于保障公司日常生产经营发展、补充流动资金及
新项目建设需要。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于 2023
年度拟不进行利润分配的说明公告》（公告编号：2024-027）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度
内部控制评价报告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意
后提交公司董事会审议。
案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度
会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意
后提交公司董事会审议。
监督职责情况报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审
计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意
后提交公司董事会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，
公司董事会对在任独立董事 2023 年的独立性情况进行了审议和评估，并作出专
项意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对
独立董事独立性情况的专项意见》
独立董事高诗扬、何永达、施展鹏回避表决。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2024-029）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第
一季度报告》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意
后提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023
年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2024-028）。
本议案，关联董事张何欢先生、张喆韬先生、刘小龙先生回避表决。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议全体独
立董事同意后提交公司董事会审议。
公司拟于 2024 年 5 月 22 日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年年度
股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
董事会薪酬与考核委员会就该事项向董事会提出建议，认为 2023 年度公司
董事领取的薪酬，均按照公司 2023 年度经营情况等因素进行考核和发放，符合
《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。
关联董事张喆韬先生、刘小龙先生、郁琼女士回避表决。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。
关联独立董事高诗扬先生、何永达先生、施展鹏先生回避表决。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会薪酬与考核委员会就该事项向董事会提出建议，认为 2023 年度公司
高级管理人员领取的薪酬，均按照公司 2023 年度经营情况等因素进行考核和发
放，符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。
关联董事郁琼女士回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。
特此公告。
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