证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-018
中国国检测试控股集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第三次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 19 日以电子邮
件方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 29 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国
检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由
董事长朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
《国检集团 2023 年度独立董事述职报告（谢建新）》《国检集团 2023 年度
独立董事述职报告（孙卫）》
《国检集团 2023 年度独立董事述职报告（武吉伟）》
将于 2023 年年度股东大会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站
披露。
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 3 票
关联董事杨槐、尹美群、秦永慧回避表决。
《国检集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》已在上海证券
交易所网站披露。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
《2023 年度审计委员会履职情况报告》将于 2023 年年度股东大会向公司股
东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，提请董事会
审议。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
公司 2023 年年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
的风险评估报告>的议案》
表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 6 票
关联董事朱连滨、侯涤洋、陈璐、佟立金、解晓宁、李桂金回避表决。
本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
《国检集团在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》
已在上海证券交易所网站披露。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 1 票
关联董事陈璐回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，提请
董事会审议。
表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 2 票
关联董事朱连滨、陈璐回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，提请
董事会审议。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 3 票
关联董事杨槐、尹美群、秦永慧回避表决。
同意将公司独立董事津贴标准由每人每年 9.6 万元人民币（税前）调整为每
人每年 14.4 万元人民币（税前），按月发放。调整后的津贴为税前收入，所涉
及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，提请
董事会审议。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，提请董事会
审议。
《2023 年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况
进行单独计票并披露。
详见公司公告（公告编号：2024-020）《关于 2023 年度利润分配方案的公
告》。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
会议确认公司 2023 年度的财务报告审计费用 160 万元、内部控制审计费用
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，提请董事会
审议。
关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 6 票
本项议案为关联交易，关联董事朱连滨、侯涤洋、陈璐、佟立金、解晓宁、
李桂金回避表决。
本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提
交 2023 年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披
露。
详见公司公告（公告编号：2024-021）《2023 年度日常关联交易执行情况确
认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
同意公司及子公司 2024 年度申请银行综合授信总额 28 亿元。自公司 2023
年年度股东大会审议通过之日起一年内，公司及子公司银行贷款余额不超过 16
亿元。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况
进行单独计票并披露。
详见公司公告（公告编号：2024-022）《关于授权公司及子公司 2024 年融
资授信总额度的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
详见公司公告（公告编号：2024-023）《关于会计政策变更的公告》，已在
上海证券交易所网站披露。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，提请董事会
审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，提请董事会
审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
《国检集团 2023 年度 ESG 报告》已在上海证券交易所网站披露。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况
进行单独计票并披露。
详见公司公告（公告编号：2024-024）《关于修订<公司章程>的公告》，已
在上海证券交易所网站披露。此外，《中国国检测试控股集团股份有限公司章程
（2024 年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
详见公司公告（公告编号：2024-025）《关于召开 2023 年年度股东大会的
通知》，已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
国检集团第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
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