证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-021
广东德冠薄膜新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
司”）首次公开发行网下配售限售股。
占公司总股本的比例为 0.55%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）3,333.36 万股，并于 2023 年 10 月 30 日在深圳
证券交易所主板上市交易。
首次公开发行股票前公司总股本为 100,000,000 股，首次公开发行股票完成
后公司总股本为 133,333,600 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为
并上市之日起 6 个月。该部分限售股将于 2024 年 5 月 6 日解除限售并上市流通。
自公司首次公开发行股票至本公告披露日，公司股本未发生因股份增发、回
购注销、派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司
《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，
“本次网下发行部分采用比例
限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限
为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，
的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计
算。本次网下发行共有 736,583 股的限售期为 6 个月，约占网下发行总量 7,336,224
股的 10.0404%，约占本次公开发行股票总量的 2.2097%。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不
存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司
对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
限售股类型 限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售
（股） （%） 数量（股）
首次公开发行网下配售限售股 736,583 0.55 736,583
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股
东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员
且离职未满半年。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
股份数量 比例 （股） 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%）
一、有限售条件流通 101,848,459.00 76.39 -736,583.00 101,111,876.00 75.83
股
高管锁定股 5,500.00 0.00 - 5,500.00 0.00
首发后限售股 736,583.00 0.55 -736,583.00 0 0.00
首发前限售股 100,000,000.00 75.00 - 100,000,000 75.00
首发后可出借限售股 1,106,376.00 0.83 - 1,106,376.00 0.83
二、无限售条件流通 31,485,141.00 23.61 +736,583.00 32,221,724.00 24.17
股
三、总股本 133,333,600 100 - 133,333,600 100
注：具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：
截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的网下配售股股东均已严格
履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上
市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
规则》
作》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项无异
议。
六、备查文件
网下配售限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
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