证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2024-020
广东依顿电子科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
(一) 股东大会的类型和届次：
(二) 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日
(三) 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603328 依顿电子 2024/5/22
二、 增加临时提案的情况说明
(一) 提案人：依顿投资有限公司
(二) 提案程序说明
公司已于 2024 年 3 月 29 日公告了 2023 年年度股东大会召开通知，单独持
有 28.98%股份的股东依顿投资有限公司，在 2024 年 4 月 29 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
(三) 临时提案的具体内容
资有限公司提交的《关于提请广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年年度股东
大会增加临时提案的函》，依顿投资有限公司提议将《关于补选第六届董事会独
立董事的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。该议案为普
通决议议案，因仅补选一名独立董事，无需进行累积投票。截至本公告日，依顿
投资有限公司单独持有公司 28.98%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临
时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容
等均符合相关规定。
届董事会独立董事的议案》，同意提名黄志东先生为公司第六届董事会独立董事
候选人并提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于独立
董事辞职及补选第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：临 2024-019）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日
至 2024 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
注：本次会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
议案 1 及议案 3-7 已经公司 2024 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第
八次会议审议通过，议案 2-6 已经公司 2024 年 3 月 27 日召开的第六届监事会
第八次会议审议通过，议案 8 已经公司 2024 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第
九次会议审议通过，相关决议公告于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 30 日
刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）另行刊载的《2023 年年度股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：依顿投资有限公司
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
? 报备文件
年年度股东大会增加临时提案的函》
附件：
授权委托书
广东依顿电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
注：本次会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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