证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-016
北京京运通科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议通知已于 2024 年 4 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕
培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。审计委员
会认为：公司 2024 年第一季度报告能够充分反映公司的财务状况以及经营成果
和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，同意
将此报告提交公司董事会审议。
《北京京运通科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》刊载于指定信息披
露媒体《中国证券报》
《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司董事会换届选
举的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会由
关树军先生、王楠女士、李人洁女士、张国铭先生为公司第六届董事会非独立董
事候选人，提名马建国先生、江轩宇先生、赵磊先生为公司第六届董事会独立董
事候选人。经公司提名委员会对董事候选人任职条件和资格进行审核，上述候选
人具备相应的专业知识和企业管理经验，符合担任公司董事会独立董事与非独立
董事的任职资格。
本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司独立董事津贴
的议案》。（本议案独立董事赵磊、江轩宇回避表决）
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司应当给予独立董事与
其承担的职责相适应的津贴，董事会拟定每位独立董事年度津贴为税前人民币
本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备
的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科
技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
