证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-046
海南矿业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
年 4 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。
会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
《海南矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告》已经公司第五届董事会审
计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
矿业股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
公司《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》已经公司第五届董事会战
略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
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