证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-038
转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日
以现场方式在公司会议室召开第八届董事会第五次会议。会议通知已于 2024 年
应当出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的
决议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
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