证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-033
烟台亚通精工机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及相关
资料于 2024 年 4 月 24 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会
议人数 1 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、
行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监
事、高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2024 年第一季度报告》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年第一季度报告》。
表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3
票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过《关于子公司与旭源新能源签订协议暨关联交易的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于子公司与旭源新能源签订协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。
表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事焦召明、焦显阳回避表
决。
该议案已经独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议，表决情况为 3
票同意、0 票反对、0 票弃权，保荐机构对此议案出具了同意的核查意见。
特此公告
烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
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