证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-014
浙江三星新材股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监
事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式通知了全体监事，会议于
议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由公司监事会主席李发现先生主
持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编写和审议程序符合相关法
律法规以及《公司章程》的规定，报告的内容与格式符合有关规定，报告真实、
公允地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《三星新材 2023 年年度报告》全文及摘要。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公
司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年年度利润分配方
案结合了公司经营情况、盈利水平及资金状况，符合公司及全体股东的长期利益，
有利于公司健康、持续的发展。综上，监事会同意本次利润分配方案。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《三星新材关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》
（公告编号：临 2024-015）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《三星新材 2023 年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度
日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所必
需，均遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，决策程
序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不影响公司的独立性，不会损害
公司及中小股东的利益，符合公司和股东的长远利益。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《三星新材关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易
预计的公告》
（公告编号：临 2024-016）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实
际情况，并参考行业及地区的薪酬水平，拟定公司 2024 年度监事薪酬方案如下：
公司薪酬制度执行、发放和领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
津贴。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《三星新材关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（公
告编号：临2024-017）。
本议案涉及全体监事薪酬事宜，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。
本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核
委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，并参考行业及地区的薪酬水
平，拟定公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案如下：
公司高级管理人员根据其在公司（包括控股子公司）担任的具体管理职务、
实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，按公司相关薪酬与考核管
理制度领取薪酬。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《三星新材关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（公
告编号：临 2024-017）。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报
告和内部控制审计机构。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《三星新材关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-018）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《三星新材公司章程》的相关规定。2024 年第一季度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确
地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项，披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
星新材 2024 年第一季度报告》。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司监事会
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