证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-028
无锡日联科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 日 26 日以现场会议结合线上会议的方式在
会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 17 日以直接送达及电话、邮件等通知等方
式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应
参加出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王鹏涛先生主持。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等相关法律、行政法规、规范性文件和《无锡日联科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
公司编制《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《2024 年第一季度报告》。
（三）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
公司《2023 年度监事会工作报告》符合《公司法》《证券法》《公司章程》
《无锡日联科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，同时，确认公司经营层
认真履行有关法律、法规赋予的职权开展各项管理工作。监事会同意《2023 年度
监事会工作报告》的内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司实现营业收入 58,739.28 万元，同比增长 21.19%；归属于母
公司股东的净利润 11,423.84 万元，同比增长 59.27%；归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润为 6,132.91 万元，同比增长 3.62%。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司募集资金管理制
度》及相关格式指引的规定，且符合公司实际情况，客观真实。监事会同意该议
案。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的
议案》
公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决
策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东投资回报等
综合因素，符合公司发展需求，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《关于 2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》（公告编
号：2024-020）。
本议案尚需提请股东大会审议。
（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司向银行申请不超过 50,000 万元的综合授信有利于保障公司正常经营，
及时筹措经营所需资金，保障公司战略目标的顺利实施，符合公司及全体股东的
利益。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金，系满足公司实际经营
的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司盈利能力，
符合公司战略发展需要和全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小
股东利益的情形。该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
经监事会审议，公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自
律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规
定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提请股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经监事会审议，公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024
年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡
的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提请股东大会审议。
（十一）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单>的议案》
经监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初
步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职
资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最
近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近
场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合
《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的
激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定
的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
媒体上的公司《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
（十二）审议通过《关于监事会换届暨选举公司第四届非职工代表监事的议
案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司股东无锡日联实业有限公司提名，拟选举杨雁清先生、沈兆春先生为
公司第四届监事会非职工代表监事。本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。
（十三）审议通过《关于公司第四届监事薪酬的议案》
在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、
薪酬考核管理制度及考核结果确定。
表决情况：因涉及到全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案提交股东
大会审议。
特此公告。
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