证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-028
深圳市亿道信息股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易
程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以
下简称“《注册管理办法》”）及《公司章程》等相关规定，董事会提请股东大会
授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且
不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过
之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年
度股东大会审议。具体情况如下：
一、本次授权具体内容
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公
司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象
发行股票的条件。
发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行股
票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量
按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部
门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最终发行
对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东大会授权，与主承销商按照相关法
律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。本
次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股
票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股
本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利金额，N 为每股送股或转
增股本的数量，P1 为调整后发行价格。
最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询
价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于
《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
本次发行结束后，在限售期内由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加
的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发
行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金。募集资金
用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖
有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生
产经营的独立性。
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的
股份比例共享。
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
有效期自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之
日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办
理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
其他法律文件；
有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括
但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相
关的一切事宜，决定发行时机等；
行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并
按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；
件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购
协议、公告及其他披露文件等）；
募集资金投资项目具体安排进行调整；
机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证发行对
公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时，可酌情决定对发行方案进行调
整、延期实施或撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；
三、风险提示
本次授权事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资
需求在授权期限内审议具体发行方案，报请深交所审核并经中国证监会注册后方可
实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
四、备查文件
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日
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