证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-031
茂名石化实华股份有限公司
关于召开公司2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
四次会议审议通过，决定召开本次股东大会。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和公司章程的规定。
（1）现场会议：2024 年 5 月 22 日（周三）下午 14:45。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日
期和时间：2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25；9:30—11:30 和
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止日期和时间：2024 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的任
意时间。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式
委托他人出席现场会议和参加表决；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如
果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一
次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人；于股权登记日（2024 年 5 月 15 日）下午收市时在中
国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
（2024至2026年度）》的议案
亿陆仟伍佰万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担
保、北京信沃达海洋科技有限公司为公司其他控股子公司申请
的授信额度提供担保的议案》（特别决议案）
司2024年度审计机构和2024年度内控审计机构及确定其审计费
用的议案》
十二届监事会第四次会议审议通过，同意将上述议案提交公
司 2023 年年度股东大会审议。
关联交易预计的议案》时，关联股东中国石化集团茂名石油
化工有限公司须回避表决；议案 8《关于公司控股子公司合
计向银行申请不超过人民币肆亿伍仟万元授信额度及公司
为该等额度的申请提供担保的议案》为特别决议案，须经出
席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的文件及
相关内容，具体如下：
议案 1-4、议案 6 详见同日巨潮资讯网的《公司 2023 年
度董事会工作报告》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公
司 2023 年年度报告》
全文、
《公司 2023 年度财务决算报告》
、
《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划（2024
至 2026 年度）》。
议案 3《公司 2023 年年度报告》摘要、议案 5、议案 7、
议案 8、议案 9 详见同日巨潮资讯网和刊登在《证券时报》
的《公司 2023 年年度报告》摘要【2024-025】、《关于 2023
年度拟不进行利润分配的专项说明》【2024-026】、《公司
司控股、参股子公司合计向银行申请不超过人民币肆亿陆仟
伍佰万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保、
北京信沃达海洋科技有限公司为公司其他控股子公司申请
的授信额度提供担保的公告》【2024-029】、《关于拟续聘
会计师事务所的公告》【2024-030】。
公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，
具体内容详见同日巨潮资讯网《2023 年度独立董事述职报
告》。
公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时
公开披露。
三、会议登记等事项
下午 14:30-17:00。
会议登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼
联系邮箱 mhsh000637@163.net
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理
登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持
股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本
人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书
及委托人股票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有
效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法
定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代
理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并
加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、
股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以
信函（信封上须注明“2023 年年度股东大会”字样）或传真
方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将
相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或传真
须在 2024 年 5 月 21 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递
或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。
请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一
个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具
体操作流程见附件一）。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：马永新 、张荣华、何星
联系电话：0668-2276176, 0668-2246331，0668-2246332
传真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码：525000
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费
自理。
六、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
茂名石化实华股份有限公司董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
华投票”。
填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化
实华股份有限公司 2023 年年度股东大会，授权其依照本授权委托书
的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股
东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其
在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托
书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时
止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
议案 该列打勾 同意 反对 弃权 回避
议案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票议案
东回报规划（2024至2026年度）》的议案
过人民币肆亿陆仟伍佰万元授信额度及公司为该等
授信额度的申请提供担保、北京信沃达海洋科技有
限公司为公司其他控股子公司申请的授信额度提供
担保的议案》（特别决议案）
合伙）为公司2024年度审计机构和2024年度内控
审计机构及确定其审计费用的议案》
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（或统一信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签名或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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