好利科技
证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-028
好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十四次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023
年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
好利科技
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2024 年度公司向银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》
好利科技
《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计
的议案》
上述议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十四次会议、
第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容请见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。
东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
大会上述职。
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将
根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证（法定代表人证明书模板详见附件三）。委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书（附件二）和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提
交代理人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）、股票账户卡。
（3）股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话
登记。通信地址：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司五楼证券投资部，邮编：
日 17:30 前送达本公司。
好利科技
联系人：刘昊德、蒋淼静
联系电话：0592-7276981
联系传真：0592-5760888
联系邮箱：securities@hollyfuse.com
联系地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司五楼证券投资部
邮政编码：361101
小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司
董事会
好利科技
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“好利投票”。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00～15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
好利科技
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席好利来（中国）电子科技股份
有限公司 2023 年度股东大会。本人/本单位授权 先生/女士对以下表决事
项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权 回避
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于 2023 年年度报告及其摘
要的议案》
《关于 2023 年度董事会工作报
告的议案》
《关于 2023 年度监事会工作报
告的议案》
《关于 2023 年度财务决算报告
的议案》
《关于 2023 年度利润分配预案
的议案》
《关于续聘 2024 年度审计机构
的议案》
《关于 2024 年度公司向银行等
案》
《关于 2024 年度为子公司提供
担保额度预计的议案》
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数（股）：
委托人股东账号：
年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
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年 月 日
说明：
两项以上指示的，受托人有权按照自己的意见决定对该事项进行投票表决。
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附件三：
法定代表人证明书
兹证明 先生/女士（身份证号码： ）系
本公司（单位）法定代表人。
公司（盖章）
年 月 日
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