证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-034
天能电池集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县煤山镇新川村村民委员会
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 21
普通股股东所持有表决权数量 850,477,210
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 87.4886
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 850,443,610 99.9960 4,500 0.0005 29,100 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 850,443,610 99.9960 4,500 0.0005 29,100 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 850,443,610 99.9960 4,500 0.0005 29,100 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 848,249,635 99.7380 2,198,475 0.2584 29,100 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 850,442,910 99.9959 34,300 0.0041 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 850,443,610 99.9960 4,500 0.0005 29,100 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 850,443,610 99.9960 4,500 0.0005 29,100 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 850,443,610 99.9960 4,500 0.0005 29,100 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 850,443,610 99.9960 4,500 0.0005 29,100 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 850,443,610 99.9960 4,500 0.0005 29,100 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 9,243,610 99.6378 4,500 0.0485 29,100 0.3137
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 9,243,610 99.6378 4,500 0.0485 29,100 0.3137
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 848,159,912 99.7275 2,288,198 0.2690 29,100 0.0035
《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 850,443,610 99.9960 4,500 0.0005 29,100 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 848,198,435 99.7320 2,249,675 0.2645 29,100 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 850,443,610 99.9960 4,500 0.0005 29,100 0.0035
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,900,478 99.7271 5,200 0.2729 0 0.0000
股东
市值 50 万以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 ,910 0
方案的议案》
机构的议案》
确认及 2024 年
度薪酬方案的
议案》
度日常关联交 ,610 0
易预计的议案》
资租赁业务暨 ,610 0
关联交易的议
案》
度申请综合授 ,912 ,198 0
信额度并提供
担保的议案》
董事、监事、高 ,610 0
级管理人员投
保责任保险的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
的 2/3 以上通过。
股集团有限公司、浙江天能投资管理有限公司、长兴鸿昊股权投资合伙企业（有
限合伙）、长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴鸿泰股权投资合伙企业
（有限合伙）、长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰丰股权投资合伙
企业（有限合伙）、长兴钰合股权投资合伙企业（有限合伙）。
三、 律师见证情况
律师：李艺丰、刘璐
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会议事规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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