证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-028
浙江海盐力源环保科股技份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及
相关材料已于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长沈
万中先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第三次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年
年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年
年度股东大会会议资料》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
（四）听取《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年
度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会听取。
（五）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会
关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（六）审议通过《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职报告>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会
审计委员会 2023 年度履职报告》。
（七）审议通过《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年
度会计师事务所履职情况评估报告》。
（八）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（九）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年
年度股东大会会议资料》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年
年度股东大会会议资料》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第三次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于确认 2023 年度关联交易并预计 2024 年度日常关联交
易的议案》
该议案已经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过，同意提
交公司董事会审议。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确
认 2023 年度关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的公告》
（公告编号：2024-020）。
沈万中先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。本议案尚需提交公司
（十四）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。
（十五）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第三次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年
度内部控制评价报告》。
（十六）审议了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬
方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第二次会议审议，全体委员
回避表决，直接提交至董事会审议。
表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董
事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-022）。
全体董事为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决，本议案直接提交公司
（十七）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024
年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第二次会议审议通过，并同
意提交董事会审议。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避
董事侯俊波先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董
事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-022）。
（十八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第二次会议审议通过，并同
意提交董事会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回
购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）。
（十九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向
银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-025）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修
订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-027）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召
开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。
特此公告。
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