证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-010
新亚强硅化学股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2024 年
人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符
合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定；2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内的经营和
财务状况；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站上的
《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站上的
《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（五）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（六）审议通过了《关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 646,038,980.57 元。根据公司盈利情
况、未分配利润余额及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，公司
转增股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下：
至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 225,562,000 股，本次转增股本后，公司的总
股本为 315,786,800 股。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子
公司拟使用不超过 10 亿元自有资金进行现金管理，在此额度及委托理财期限内
资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，存在暂时闲置募集
资金情况。为提高暂时闲置资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资
金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过 6.7 亿元
暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（九）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元，当汇率出现较大波动
时，汇兑损益对经营业绩会造成一定影响。为防范并降低外汇汇率及利率波动带
来的经营风险，公司及子公司拟使用不超过人民币 5 亿元开展外汇衍生品交易业
务，在有效期内，交易额度可以滚动使用，公司董事会授权经营管理层在此金额
范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告审议程序符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定；2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内的经营和财务状况；
未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站上的
《2024 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
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