福建纳川管材科技股份有限公司
第五届董事会独立董事第一次专门会议决议
福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董
事专门会议第一次会议于2024年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参
与表决的独立董事3名,实际参与表决的独立董事3名。本次会议的召开与表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由独立
董事翁国雄先生主持,经与会董事认真讨论,通过了以下决议:
一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;
公司2024年日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要,审议的关联
交易均有明确的定价原则,交易遵循了自愿、公平、公正的原则,不存在损害公
司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况,不会对公司的独立性构成影响。
公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异,主要是公
司根据实际情况及市场变化对关联交易适时适当调整,具有其合理性,不存在损
害公司及股东利益的情况。基于上述情况,一致同意将《关于2024年度日常关联
交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
特此公告。
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(此页无正文,为《福建纳川管材科技股份有限公司独立董事第一次专门会议
决议》的签字页)
独立董事签名:
翁国雄: .
余雪松: .
苑宝玲: .
时间:二○二四年四月二十五日
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