股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-058
西藏发展股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 4
月 25 日上午 10:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金
融中心 4 号楼。本次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人（其中现场出席 7 人，通讯表决 2 人），符合《公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股
东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
的专项说明》
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据相关法律法规的规定，公司董事会决议于 2024 年 6 月 13 日召开 2023 年年度股
东大会，审议上述相关议案。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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