北京东方园林环境股份有限公司
股东大会议事规则
（二〇二四年四月修订）
股东大会议事规则
目 录
股东大会议事规则
第一章 一般规定
第一条 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司行
为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《北京东方园林环境股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本议事规则。
第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、
公司董事、监事、总裁、联席总裁、其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他
有关人员均具有约束力。
第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认
真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负有诚信责任，不
得阻碍股东大会依法行使职权。
第四条 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东
大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东大
会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本规则的规定，自觉维护
会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
第五条 股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东
对自身权利的处分。股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和公司章程
的规定确定，股东年会可以讨论公司章程规定的任何事项。
第六条 公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。
第七条 股东大会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东
（或股东代理人）额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容
的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。
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第二章 股东大会的职权
第八条 股东大会由公司全体股东组成，是公司最高权力机构和最高决策机
构。
股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利
的处分。股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和公司章程的规定确定。
第九条 股东大会依法行使下列职权：
（一） 决定公司的经营方针和投资计划；
（二） 选举和更换董事、由非职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报
酬事项；
（三） 审议批准董事会的工作报告；
（四） 审议批准监事会的工作报告；
（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八） 对发行公司债券作出决议；
（九） 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算事项作出决议；
（十） 修改公司章程；
（十一） 对公司聘用和解聘会计师事务所作出决议；
（十二） 审议批准本议事规则第十条规定的交易事项；
（十三） 审议批准本议事规则第十一条规定的担保事项；
（十四） 审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；
（十五） 审议批准公司与关联人（“关联人”根据《公司法》、《企业会计准
则》、中国证监会及证券交易所有关法律法规规定的定义确定）发生的交易（公司
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获赠现金和提供担保除外）金额在 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产
绝对值 5%以上的关联交易；
（十六） 审议批准变更募集资金用途事项；
（十七） 审议股权激励计划和员工持股计划；
（十八） 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第十条 公司发生的交易（公司受赠现金资产除外），达到下列标准之一的，
除应当提交公司董事会审议批准外，还应当提交股东大会审议：
(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易
涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
(二) 交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产
的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值
和评估值的，以较高者为准；
(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
(四) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
(五) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的
(六) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且
绝对金额超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
本条所称交易是指下列交易事项：
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(一) 购买或者出售资产；
(二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
(三) 提供财务资助（含委托贷款等）；
(四) 提供担保（含对控股子公司担保等）；
(五) 租入或者租出资产；
(六) 委托或者受托管理资产和业务；
(七) 赠与或者受赠资产；
(八) 债权或者债务重组；
(九) 研究与开发项目的转移；
(十) 签订许可协议；
(十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
(十二) 深圳证券交易所认定的其他交易。
公司发生的交易属于下列情形之一的，可以免于提交股东大会审议，但仍应当
按照有关规定履行信息披露义务：
（一）公司发生受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、不附有任何
义务的交易；
（二）公司发生的交易仅达到本条第一款第（四）项或者第（六）项标准，且
公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元。
公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等交易时，应当以发生额作为计算标准，
并按照交易类别在连续 12 个月内累计计算。
公司进行“提供担保”、“提供财务资助”、“委托理财”等之外的其他交易时，应当
对相同交易类别下标的相关的各项交易，在连续 12 个月内累计计算。
交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，
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该股权对应公司的全部资产和营业收入视为交易涉及的资产总额和与交易标的相关
的营业收入。
公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，应当以协议约定的全部出
资额为标准适用本条第一款的规定。
第十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保；
（二） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总
资产的 30%以后提供的任何担保；
（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（四） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
（五） 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（六） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
年度股东大会每年召开 1 次，并应于上一个会计年度终结后 6 个月内召开。
第十三条 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召
开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二个月内召开。在上述期限内不能
召开年度或临时股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下
简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易
所），说明原因并公告。
第十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所或股东大会会议召集人确定
的其他地点。
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股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为
股东参加股东大会提供便利。股东以网络投票方式进行投票表决的，按照中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司等机构的相关
规定以及公司章程执行。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见：
（一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程；
（二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四） 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第三章 股东大会的召集
第十六条 董事会应当在本议事规则第十二条、第十三条规定的期限内按照召
集股东大会。
独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东
大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由。
第十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提案后 10
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
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董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视
为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
第十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会
提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提
出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单
独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）有
权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通
知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大
会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）可以自行召集和主持。
第十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同
时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议前，召集普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）持股比例
不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证
监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
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第二十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将
予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。监事会或股东自行召集的股东大
会，会议所必需的费用由本公司承担。
第四章 股东大会的提案与通知
第二十一条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议
事项，以书面形式提交或送达董事会，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关
规定。
第二十二条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司
单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东），可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在
收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知
中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本议事规则第二十四条规定的提案，股东大会
不得进行表决并作出决议。
第二十三条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各普通股股东（含表
决权恢复的优先股股东），临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各普通股股东
（含表决权恢复的优先股股东）。
第二十四条 股东大会的通知包括以下内容：
（一） 会议的时间、地点和会议期限；
（二） 提交会议审议的事项和提案；
（三） 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代
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理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四） 有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五） 会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他
方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于
现场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确
认，不得变更。
第二十五条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体
内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论
的事项涉及独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独
立董事的意见。
第二十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分
披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二） 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三） 披露持有本公司股份数量；
（四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事、监事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东大会在董事、监事选举
中应当积极推行累积投票制。下列情形应当采用累积投票制：（1）选举两名以上独
立董事；（2）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的公司
选举两名及以上董事或监事。
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除采取累积投票制选举董事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第二十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，
股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在
原定召开日前至少 2 个工作日通知股东并说明原因。
第五章 股东大会的召开
第二十八条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩
序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以
制止并及时报告有关部门查处。
第二十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大
会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也
可以委托代理人代为出席和表决。
优先股股东不出席股东大会会议，所持股份没有表决权，但出现以下情况之一
的，公司召开股东大会会议应当通知优先股股东，并遵循《公司法》及公司章程通
知普通股股东的规定程序。优先股股东出席股东大会会议时，有权与普通股股东分
类表决，其所持每一优先股有一表决权，但公司持有的本公司优先股没有表决权：
（一）修改公司章程中与优先股相关的内容；
（二）一次或累计减少公司注册资本超过百分之十；
（三）公司合并、分立、解散或变更公司形式；
（四）发行优先股；
（五）公司章程规定的其他情形。上述事项的决议，除须经出席会议的普通股
股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过之外，还须经
出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以
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上通过。股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
第三十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
第三十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内
容：
（一） 代理人的姓名；
（二） 是否具有表决权；
（三） 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
（四） 委托书签发日期和有效期限；
（五） 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
第三十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按
自己的意思表决。
第三十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代
理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作
为代表出席公司的股东大会。
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第三十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参
加会议人员姓（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的
股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第三十五条 召集人和公司聘请的律师将依据股东名册共同对股东资格的合法
性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持
人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登
记应当终止。
第三十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席
会议，总裁、联席总裁和其他高级管理人员应当列席会议。
第三十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推
举的 1 名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时，由半数以上监事共同推举的 1 名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现
场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，
继续开会。
第三十八条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向
股东大会做出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第三十九条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作
出解释和说明。
第四十条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
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股份总数以会议登记为准。
第四十一条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可
抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召
开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地
中国证监会派出机构及证券交易所报告。
第六章 股东大会的表决和决议
第四十二条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
第四十三条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一） 董事会和监事会的工作报告；
（二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三） 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四） 公司年度预算方案、决算方案；
（五） 公司年度报告；
（六） 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他
事项。
第四十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一） 公司增加或者减少注册资本；
（二） 公司的分立、合并、解散和变更公司形式；
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（三） 公司章程及其附件的修改（包括股东大会议事规则、董事会议事规则及
监事会议事规则）；
（四） 《股票上市规则》第 6.1.8 条、6.1.10 条规定的连续 12 个月内购买、出
售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30％的；
（五） 分拆所属子公司上市
（六） 发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品
种；
（七） 以减少注册资本为目的回购股份；
（八） 重大资产重组；
（九） 股权激励计划；
（十） 上市公司股东大会决议主动撤回其股票在交易所上市交易、并决定不再
在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；
（十一） 法律、行政法规或公司章程规定的其他事项，以及股东大会以普通
决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
前款第（五）、（十）项所述提案，除应当经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除上市公司董事、监事、高级管理人
员和单独或者合计持有上市公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东所持表决
权的三分之二以上通过。
第四十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份（含表决权恢复的优先股）享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定
的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计
股东大会议事规则
入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行
政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以征集股东投票权。征集股
东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例
限制。
第四十六条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应当对除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东的表决情况单独计票并披露。
第四十七条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表
决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当
充分披露非关联股东的表决情况。
股东大会在审议关联交易事项时，会议主持人及见证律师应当在股东投票前，
提醒关联股东须回避表决。
第四十八条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，
公司不得与董事、总裁、联席总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或
者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第四十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。股东大
会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。
因换届和其他原因需要更换、增补董事、监事时，公司董事会、监事会、单独
或合并持有公司发行股份 3%以上普通股股东（含表决权恢复的优先股） ，可提出
董事候选人、监事候选人；董事会、监事会、单独或合并持有公司发行股份 1%以上
普通股股东（含表决权恢复的优先股），可提出独立董事候选人。提名人应当充分
股东大会议事规则
了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职有无重大失信等不良
记录等情况，并对其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见。被提名人应
当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。公司应当在选举独立
董事的股东大会召开前，按照《上市公司独立董事管理办法》相关规定披露相关内
容，并将所有独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所，相关报送材料应当
真实、准确、完整。深圳证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材料进行审
查，审慎判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。深圳证券交易所
提出异议的，公司不得提交股东大会选举。如已提交股东大会审议的，应当取消该
提案。
股东大会就选举二名以上董事或监事进行表决时，实行累积投票制。在选举董
事或监事时，出席股东大会的股东所代表股份每股有选举董事或监事数目的复数个
投票权，即出席股东大会的股东持有其所代表的股份数与待选董事或监事人数之积
的表决票数。股东可将其集中或分散投给董事或监事候选人，但其投出的票数累计
不得超过其所持有的总票数，依照得票多少确定董事或监事人选当选。董事或监事
所获得的票数应超过出席股东大会所代表的表决权的 1/2。
股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别
进行。
第五十条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一
事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因
导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。
股东大会就发行优先股进行审议，应当就下列事项逐项进行表决：
（一）本次发行优先股的种类和数量；
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；
股东大会议事规则
（三）票面金额、发行价格或定价区间及其确定原则；
（四）优先股股东参与分配利润的方式，包括：股息率及其确定原则、股息发
放的条件、股息支付方式、股息是否累积、是否可以参与剩余利润分配等；
（五）回购条款，包括回购的条件、期间、价格及其确定原则、回购选择权的
行使主体等（如有）；
（六）募集资金用途；
（七）公司与相应发行对象签订的附条件生效的股份认购合同（如有）；
（八）决议的有效期；
（九）公司章程关于优先股股东和普通股股东利润分配、剩余财产分配、优先
股表决权恢复等相关政策条款的修订方案；
（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；
（十一）其他事项。
第五十一条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应
当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
第五十二条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第五十三条 对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对
同一事项的不同提案同时投同意票。
第五十四条 股东大会采取记名方式投票表决。
第五十五条 股东大会对提案进行表决前，应当推举 2 名股东代表参加计票和
监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会议事规则
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系
统查验自己的投票结果。
第五十六条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应
当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过，决议的表
决结果载入会议记录。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市
公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密
义务。
第五十七条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：
同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第五十八条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投
票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会
议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应
当即时组织点票。
第五十九条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代
理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、
每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
发行优先股的公司就本规则第三十条第二款所列情形进行表决的，应当对普通
股东大会议事规则
股股东（含表决权恢复的优先股股东）和优先股股东（不含表决权恢复的优先股股
东）出席会议及表决的情况分别统计并公告。
第六十条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应
当在股东大会决议公告中作特别提示。
第六十一条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事的任
期从股东大会决议通过之日起计算。
第六十二条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积金转增股本提案的，公
司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
第七章 会议记录
第六十三条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下
内容：
（一） 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二） 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁、联席总裁和其他
高级管理人员姓名；
（三） 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份
总数的比例；
（四） 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五） 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六） 律师及计票人、监票人姓名；
（七） 公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第六十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董
事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会
议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情
况的有效资料一并保存，保存期限 10 年以上。
股东大会议事规则
第八章 附则
第六十五条 股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
第六十六条 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公
司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求
人民法院撤销。
第六十七条 对股东大会的召集、召开、表决程序及决议的合法有效性发生争
议又无法协调的，有关当事人可以向人民法院提起诉讼。
第六十八条 本议事规则的修订由董事会提出修订草案，提请股东大会审议通
过。
第六十九条 本议事规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，
不含本数。
第七十条 本议事规则由董事会负责解释。
第七十一条 本议事规则经股东大会审议通过之日起生效并实施，修改亦同。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇二四年四月
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