证券代码：002021 证券简称：*ST 中捷 公告编号：2024-033
中捷资源投资股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会
议决议，召集召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大
会的议案》，同意召开本次股东大会。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年5月21日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2024 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度暨为其
提供抵押、担保的议案》
《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分条款的
议案》
《关于修订<公司未来三年（2023-2025 年）股东回报
规划>的议案》
以上提案1.00至提案12.00已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会
第五次会议审议通过，详情参见2024年4月27日巨潮资讯网相关公告；提案13.00、
详情参见2023年8月1日巨潮资讯网相关公告。
独立董事同时作述职报告，《2023年度独立董事述职报告》同日刊载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议审议的提案 7.00、提案 9.00、提案 10.00 均须经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公
开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
年 5 月 21 日上午 8:00—11:30。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办
理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。传真及信函应在2024年5月21日14：00前送达公司证券部。信函上请注明“出
席股东大会”字样。
联系人：郑学国、仇玲华
联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536
电子邮箱：zhxg@zoje.com
期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
捷投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席中捷资源投资
股份有限公司 2023 年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案
投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均
由本单位（本人）承担。
备注
该列打 同 反 弃
提案编码 提案名称
勾的栏 意 对 权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度暨为其
提供抵押、担保的议案》
《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分条款的议
案》
《关于修订<公司未来三年（2023-2025 年）股东回报
规划>的议案》
委托人盖章(签名)：
委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数量： 股份性质：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2024 年 月 日
委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。
备注：
同一审议事项不得有两项或多项指示；
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