证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-005
苏宁环球股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次
会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话通知形式发出，2024
年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023
年年度报告及其摘要》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告
及其摘要》。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023
年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年度董事会
工作报告》。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，
并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，该报告同日登载于巨潮
资讯网。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023
年度财务报告》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年度财务报
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
经公司董事会讨论，为回报广大股东，与全体股东分享公司经营成
果，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、
保证公司可持续发展的前提下，公司董事会同意 2023 年年度利润分配
预案为：拟以总股本 3,034,636,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 0.20 元（含税），拟合计派发现金股息人民币 60,692,727.68
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至
下一年度。
如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红
派息股权登记日总股份数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续
聘 2024 年度会计师事务所的议案》；
同意续聘中喜会计师事务所担任公司 2024 年度财务报告及内部控
制审计机构并支付其报酬。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露
的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《公司章程修正案》及修订
后的《公司章程》全文。
提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董
事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并以特别决议审议
通过。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》全文。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并以特别决议审议
通过。
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《董事会议事规则》全文。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并以特别决议审议
通过。
九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》全文。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年
度股东大会审议。
十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<董事会专门委员会工作制度>的议案》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《董事会专门委员会工作制
度》。
十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年对子
公司预计担保额度的公告》（公告编号：2024-011）。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审
议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》；
因业务发展需要，预计 2024 年度公司与南京苏浦建设有限公司发
生的日常关联交易累计金额不超过 15,000 万元；与南京苏宁建材设备
物流贸易中心有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 15,000 万
元；与南京聚比特信息科技有限公司发生的日常关联交易累计金额不超
过 1,500 万元；与南京苏宁房地产开发有限公司发生的日常关联交易累
计金额不超过 2,000 万元。上述交易内容为公司日常生产经营所需，并
按照市场定价原则确定交易价格。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。
关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见》；
公司独立董事已向董事会提交独立性情况自查报告。《关于独立董
事 2023 年度独立性自查情况的专项意见》全文详见巨潮资讯网。
十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2024-012）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
公司募投项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，结余募集资
金 70.95 万元，节余募集资金将永久补充流动资金，并注销募集资金账
户。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。
十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计
提和核销 2023 年度减值准备的议案》
销或转销各类减值准备合计人民币 15,733.17 万元。截至 2023 年末，公
司各项资产减值准备余额合计人民币 29,421.66 万元，较上年末减少人
民币 7,553.26 万元。 2023 年新增计提信用损失准备人民币 4,316.84
其中，
万元，核销信用损失准备人民币 48.02 万元；新增计提存货跌价准备人
民币 0 万元，转销存货跌价准备 15,685.15 万元，新增预付账款计提减
值准备 312.78 万元，新增商誉减值准备 3,585.76 万元，减少其他减值
准备 35.46 万元。
十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023
年度社会责任报告》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年度社会责
任报告》。
十八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审
议通过了《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）延长
存续期限暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于镇江苏宁环球
医美产业基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-013）。
关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023
年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年度内部控
制自我评价报告》。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
二十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开 2023 年年度股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30 在苏宁环球国
际中心 49 楼会议室召开 2023 年年度股东大会审议相关事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。
特此公告。
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