证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-006
广东朝阳电子科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
室召开；
晓明先生、曾旻辉先生以通讯会议方式出席会议）；
理人员列席；
子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
公司独立董事赵晓明先生、陈立新先生、曾旻辉先生分别向董事会提交了
《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职；三
位独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事会对此
进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。
《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》、《董事
会关于独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》的具体内容，详见公司指
定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年年度报告》
（公告编号：2024-008）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2023 年
年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
公司 2023 年度利润分配预案为：以 96,000,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 3.7 元（含税），不送红股，以资本公积金每 10 股转增
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于 2023 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。
情况评估报告及履行监督职责情况报告》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事会审计委员会关于 2023 年年度审计会计师事务所履职情况评估报告及履行监
督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于 2024 年
度董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-011）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，2024 年度高级管
理人员薪酬方案如下：
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬
制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬；
高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪
酬，不重复计算。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于计提资产
减值准备的公告》（公告编号：2024-012）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于会计政策
变更的公告》（公告编号：2024-013）
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于修订<公司
章程>的公告》
（公告编号：2024-014）和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司章程》全文。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定并结合公司实际情况，
拟对《股东大会议事规则》等 21 项公司治理制度进行修订。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
制度>的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
其中，第 13.01、13.02 项制度需提交 2023 年年度股东大会审议。
上述治理制度详细内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。
根据《公司法》的有关规定，公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度
股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于召开 2023
年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。
三、备查文件
特此公告。
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