证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2024-016
深圳市迪威迅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）2023 年度董事会于 2024 年 4
月 26 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以邮件形式送达全
体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际参会董事 6 名。
会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审
议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2023 年年度报告全文及摘要》详见 2024 年 4 月 27 日中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告披露的提示
性公告》同时刊登于 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和《证券日报》。
本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4 月 27 日中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告全文》中“第
三节 管理层讨论与分析”的“四、主营业务分析”部分。
独立董事盛宝军、周台分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，
并将在 2023 年年度股东大会上述职。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2023 年度财务决算报告》详见 2024 年 4 月 27 日中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。
五、审议通过了《关于 2023 年度及 2024 年度董事薪酬的议案》
（一）公司 2023 年度能严格按照《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》
和有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规
及公司章程的规定。结合公司 2023 年度经营情况，董事薪酬发放情况是合理的。
监事、高级管理人员情况”部分。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）2024 年董事薪酬方案
为保证公司董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束
机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对 2024 年董事薪酬制定方案如
下：
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中，盛宝军、周台
回避表决）
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（其中，何晓宇回避表
决）
董事会认为：公司2024年度董事薪酬方案能保证公司董事有效履行其相应职
责和义务，符合《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》的有关规定，具有合理
性，有利于促进高级管理人员提升工作效率及经营效益，有利于公司的持续健康
发展。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请2023年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2023 年度及 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事季刚、王婧回
避表决。
结合公司 2023 年度经营情况，董事会认为高级管理人员 2023 年度薪酬发放
情况是合理的。2023 年高级管理人员薪酬发放情况详见 2023 年报中“第四节 公
司治理”的“七、董事、监事、高级管理人员情况”部分。2024 年高级管理人
员薪酬制定方案如下：
绩增长速度。
根据税法规定由公司统一代扣代缴。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
七、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 4 月 27 日中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》详见 2024 年 4 月 27
日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司业务发展需要，2024 年公司拟向各银行申请综合授信额度，具体
授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。具体情
况如下：
序号 银行名称 计划授信额度（万元）
合计 19,000
公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为: 人民币壹亿玖仟万元整
(19,000 万元)（最终以各银行实际核准的授信额度为准），用于公司业务发展
需要，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资
金的实际需求来确定。
本议案尚需提请2023年年度股东大会审议。
十、审议通过了《2024 年第一季度报告》
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2024 年第一季度报告》和《2024 年第一季度报告披露提示性公告》详见
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十一、审议通过了《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见 2024 年 4 月 27
日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
特此公告。
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