漱玉平民: 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告_股票频道

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民公告编号：2024-040
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第
三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，
现将相关情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条规定：
“审
计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。为进一步完善公司治理结构，
结合公司实际情况，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总
裁、董事会秘书李强先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会
规范运作，公司董事会推举董事长李文杰先生担任审计委员会委员，与独立董事晏莉女士、
李相杰先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会期限届满之日止。
公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成员
情况如下：
调整前：晏莉女士（主任委员）、李相杰先生（委员）、李强先生（委员）
调整后：晏莉女士（主任委员）、李相杰先生（委员）、李文杰先生（委员）
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会

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