证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-010
山东丰元化学股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2024
年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年 4 月 24 日以电子邮
件方式发出补充通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议逐项审
议并通过了以下议案：
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：
《公司 2023 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序
符合法律、法规和《公司章程》等的规定；
《公司 2023 年年度报告及其摘要》的
内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实反
映公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；截至本决议出具日，监事会未发
现参与《公司 2023 年年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；监事会保证《公司 2023 年年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、
完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《公司 2023 年年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司
拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积
金转增股本。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是综合考虑公司当前的
实际经营情况以及业务发展资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正
常经营和长远发展的前提下，拟定本年度不进行利润分配。利润分配预案的制定
符合相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，有利于公司实现持续、稳定、
健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-012）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
《证券法》等法律法规以及《公司
章程》《监事会议事规则》等相关规定，对公司重大决策和决议的形成、表决程
序进行了监督和审查，对公司治理进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状
况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效
监督，保障了公司、股东以及员工的合法权益。
《公司 2023 年度监事会工作报告》
全面、客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的工作情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《公司 2023 年度监事会工作报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：
《公司 2023 年度财务决算报告》系基于大信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告所编制，客观、真实地
反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《公司 2023 年度财务决算报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和
内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部
监督机制，促进公司健康长效发展。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
（六）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：
《公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实
反映公司报告期内的募资资金存放与使用情况。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-013）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备系基于谨慎性
原则，符合《企业会计准则》《公司章程》及相关会计政策等的规定及公司的实
际情况。本次计提信用减值及资产减值准备依据充分，计提方式和决策程序合法
有效。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》
（公告编号：2024-
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
（八）审议通过《关于调整商品期货套期保值业务的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司对商品期货套期保值业务进行调整是根
据公司业务规模情况做出的合理调整，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的
稳定持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳
证券交易所等的有关规定。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于调整商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-017）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利
于提高公司流动资金的使用效率，增加收益，提升公司整体业绩水平，且公司已
制定了《委托理财管理制度》，完善了相关内控制度，设置了相应的风险控制措
施，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所
等的有关规定。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-018）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
（十）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大
信”）具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力；在过往年度为公司
提供审计服务的过程中，勤勉尽责、严谨公允、客观独立，体现了良好的职业规
范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。同意续聘大信为公司
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部发布的解释 17
号文的相关企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-020）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》
公 司监事 2023 年度薪酬情况具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》之“第四节公司治理”
中的“（五）董事、监事和高级管理人员情况”内容。
全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
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