证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-009
赛维时代科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会
议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会
议由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中
董事陈文辉先生、王志伟先生、张贞智先生以通讯方式出席了本次会议），公
司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）和《赛维时代科技股份有限公司董事会议事规则》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行各项职责，不断规范公司治理，
促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和
规范运作发挥了积极作用。
公司独立董事吴星宇先生、郭东先生、江百灵先生、戴建宏先生（时任）
分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东
大会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编
写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》及《董事会对独立董事独立
性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
与会董事认真听取了总经理陈文平先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，
认为 2023 年度公司经营管理层紧密围绕年度计划与目标，扎实开展各项工作，
认真落实董事会和股东大会各项决议，保证公司健康、稳定、可持续发展。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确
地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定而做出的
合理变更，符合《企业会计准则》等规定，符合实际情况，能够客观、公允地
反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合相关法律法规、规则的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情况，执行变更后的财务报表能够客观、公
允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告
摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证监会和深交所的相关规
定，同意对外报出。
该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年
度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第
一季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟定 2023
年度利润分配预案如下：以公司总股本 400,100,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），共计派发现金红利总额为 100,025,000.00
元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。董事会审议本次利润分配预
案后至方案实施前，公司股本如发生变动，将以未来实施分配方案时股权登记
日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
经审议，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司发展需要，符
合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制
度关于利润分配的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股
东特别是中小股东的利益的情形，具有合法性、合规性、合理性。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审议，董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的
内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、
合理性、有效性方面不存在重大缺陷。
《 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，保荐机构对公司《2023
年度内部控制评价报告》出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意：公司高级管理人员的薪酬根据其在公司的任职履责
情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确
定。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员陈文平先生因兼
任总经理对该议案回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长陈文平先生因兼任总
经理对本议案回避表决。
经审议，董事会同意：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体
管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，
不另行领取董事薪酬。独立董事的职务津贴为税前人民币 9.6 万元/年。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，所有委
员对该议案回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：因涉及全体董事利益，基于谨慎性原则，董事会全体成员对本
议案回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
的议案》
经审议，董事会认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相
改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构对公司 2023
年度募集资金存放与使用情况事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意公司及子公司为提高资金使用效益、增加股东回报，
在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用
不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民
币 25 亿元的自有资金（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好
的投资产品，使用期限不超过股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述期限及
额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会在上述期限及额度范
围内授权董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由
公司财务部负责组织实施。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审议，董事会同意公司及子公司根据经营发展的需要，使用自有资金开
展外汇衍生品套期保值交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过
的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和
权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、
为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。
交易期限为自本议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在
交易期限内上述额度可以循环滚动使用。董事会提请股东大会在上述期限及额
度范围内授权董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事
项由公司财务部负责组织实施。
公司已就开展外汇衍生品套期保值业务出具了《关于开展外汇衍生品套期
保值业务的可行性分析报告》作为议案附件，与本议案一并经公司董事会审议
通过。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将
股东利益、公司利益、核心团队及个人利益结合在一起，使各方共同关注公司
的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根
据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2024 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要文件，董事会同意实施本次激励计划。
关联董事陈晓兰作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项
出具了法律意见书。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
的议案》
为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律法规、公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》的规定和公司实际情况，特制定《2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。
关联董事陈晓兰作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项
出具了法律意见书。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
票激励计划有关事项的议案》
为具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责本次激励计划的以下事项：
①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价
格进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量
做出相应的调整；
④授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额进
行调整；
⑤授权董事会在激励对象满足授予条件时，向激励对象办理授予限制性股
票所必备的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励授予协议书》；
⑥授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
⑦授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
⑧授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向
深圳证券交易所提出归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有
关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
⑨授权董事会根据本激励计划的规定办理变更、终止等相关事宜，包括但
不限于取消激励对象的归属资格，对尚未归属的限制性股票作废失效，办理已
身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；
⑩授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一
致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或
相关监管机构要求该等修改应得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事
会的该等修改必须得到相应的批准；
?授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定应由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有
关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次激励计划有关的
必须、恰当或合适的所有行为。
（3）授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务
所、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，授权期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本股
权激励计划或《公司章程》有明确需要由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事陈晓兰作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审议，董事会同意公司增加一名证券事务代表，同意聘任张爱宁女士担
任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满日止。
具体内容及张爱宁女士简历详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司董事会决定于 2024 年 5 月 21 日下午 15:00 在公司会议室召开 2023 年
年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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