证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-027
珠海市乐通化工股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议于 2024 年 4 月 14 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25
日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实际参加审议及表决的
董事 7 人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会
议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司《2023 年年度报告摘要》及
《2023 年年度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年
度报告摘要》及《2023 年年度报告全文》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议通过关于《公司2023年度总裁工作报告》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、审议通过关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
具体内容详见《公司 2023 年度董事会工作报告》；公司董事会秘书郭蒙女
士提交了《董事会秘书 2023 年度履职报告》；公司独立董事何素英女士、吴遵
杰先生、张踩峰女士向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将于
公司 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
四、审议通过关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
五、审议通过关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2023年度公
司 实 现 销 售 收 入 为 386,575,094.05 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
-23,287,686.17元为基数，因母公司净利润为负值故无需提取10%的法定盈余公积
金，扣除2022年现金分红0元，余下可供分配的净利润为3,633,552.03元，加上上
年度未分配利润-253,012,767.36元，本年度可供分配利润为-249,379,215.33元。
根据《公司章程》、《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规定》的
相关规定，虽然公司 2023 年度净利润实现盈利，但是截至 2023 年 12 月 31 日，
公司合并报表未分配利润及母公司未分配利润均为负值，未达到利润分配的条件。
基于公司未来经营发展需要，为保障公司日常生产经营的持续性及资金流动性，
公司董事会拟定公司 2023 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
六、审议通过关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
具体内容详见公司同日于信息披露网站巨潮资讯网披露的
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
七、审议通过《关于独立董事独立性评估情况的议案》
董事会对公司三位独立董事 2023 年度任职期间的独立性情况进行了评估，
认为独立董事勤勉尽职，不存在影响独立董事独立性的情况。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对
独立董事独立性评估的专项意见》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
八、审议通过《关于申请政府转贷平台资金的议案》
根据公司实际经营情况及资金规划，公司及全资子公司珠海乐通新材料科技
有限公司拟向珠海华金普惠金融发展有限公司申请珠海市民营及中小微企业转
贷引导平台资金共计人民币 19,500 万元。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请
政府转贷平台资金的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
九、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海市乐通化工股份有限
公司审计报告》（大华审字[2024]0011000748 号），截至 2023 年 12 月 31 日，
公司合并资产负债表中未分配利润为-249,379,215.33 元，公司未弥补亏损金额
收股本总额三分之一。按照《公司法》及《公司章程》相关规定，上述事项尚需
提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
十、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
经审议，公司董事会认为《公司2024年第一季度报告》内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024
年第一季度报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
十一、审议通过《关于修订、制定公司内部制度的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的
相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公
司修订、制度公司部分内部制度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关内部制度文件。
董事会对本议案的子议案逐一表决，表决结果如下：
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
上述修订制定的制度中第 1 项至 14 项、第 21 项及第 22 项经公司董事会审
议通过后生效；第 15 项至第 20 项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议
通过后生效。
十二、审议通过《关于签订<还款延期协议之七>暨关联交易的议案》
公司经与崔佳、肖诗强友好协商后，交易各方签订了《还款延期协议之七》，
双方同意本金部分延期至2025年04月30日前支付，利息部分延期至2025年12月31
日前支付。鉴于交易对方之一肖诗强为公司时任副总裁，根据深圳证券交易所《深
圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，肖诗强视同为公司关联人，本次交易
构成关联交易。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
签订<还款延期协议之七>暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案无董事需回避表决。
表决结果：通过
十三、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
公司决定于 2024 年 5 月 22 日下午 14:30 在公司办公楼一楼会议室召开公司
公司信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
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