广东星光发展股份有限公司
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2023 年严格按
照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的
要求，勤勉、忠实、尽责的履行监督职责，充分发挥监事会作用，维护公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司的规范化运作。
一、2023 年度监事会会议召开情况
日期 会议届次 审议议案
《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
月9日 八次会议
《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
月 30 日 九次会议
月2日 十次会议 3、《关于核查公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部
分激励对象名单的议案》
《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
月 20 日 十一次会议
事项影响已消除的专项说明》
险警示的议案》
月 29 日 十二次会议
解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
《2023 年第一季度报告》
月 28 日 十三次会议
月 29 日 十四次会议
《2023 年第三季度报告》
月 27 日 十五次会议
《关于公司变更会计师事务所的议案》
月 28 日 十六次会议
二、监事会对 2023 年度公司有关事项的监督审核意见
事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督
并发表审核意见。
报告期内，公司监事会成员共计参加了 9 次董事会、9 次监事会及 6 次股东
大会会议。监事会成员对股东大会、董事会的召集召开程序、决策依据、决议事
项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行
监督和检查。公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》等相关规定，会议召集召开合法有效，各项决议有效执行，公司董事、
高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，在履行职务中不存在违背法律、法规以及《公
司章程》等的相关规定或损害公司及股东利益的行为。
监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、
检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状
况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营
成果。
监事会对 2023 年度公司编制的 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、
核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
项关联交易履行了关联交易决策程序，是在公平、公正、互利的基础上进行的，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，符合公司生
产经营的实际需要，不存在损害公司及股东利益的行为。
监事会对公司 2023 年度募集资金的使用情况进行了检查，认为：公司严格
按照《募集资金管理办法》规范地使用募集资金，公司不存在违规使用和存放募
集资金的情形。公司募集资金专用账户于 2023 年 3 月 8 日办理了销户相关手续，
剩余资金 1,058.71 元结转至公司基本账户。
监事会对公司内部控制和内部控制评价报告进行了审查。监事会认为：董事
会审议内部控制评价报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章
程》的规定。监事会对评价报告无异议。
公司能够按照法律规定和公司制度做好内幕信息管理和登记工作，切实防范
内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，
保护了广大投资者的合法权益。2023 年度，未发现相关人员利用内幕信息从事
内幕交易的事项。
股票上市规则》及《公司章程》的规定，继续认真地履行相关职责，充分运用法
律法规赋予监事会的监督权，依法列席、出席股东大会、董事会会议，对董事会
和高级管理人员日常履职、公司内部经营管理、财务状况、内部控制运行情况、
关联交易、内幕信息知情人管理等事项及其履行决策程序的合法合规性进行监督
和检查，督促公司不断完善法人治理结构，完善监督机制，持续规范企业经营运
作。
广东星光发展股份有限公司监事会
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