证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-017
杭州滨江房产集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监
事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、传真形式发出，
会议于 2024 年 4 月 25 日在杭州市庆春东路 38 号公司会议室召开，
会议由公司监事会主席赵军主持，应参加会议监事 3 人，实到 3 人。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投
资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》
等规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的
情况。同意通过该预案，并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会
审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的杭州滨江房产集团股份
有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系
并得到有效的执行，公司内部控制活动不存在重大缺陷。公司出具的
内部控制自我评价报告客观、真实地反映公司内部控制制度的建设及
运行情况，对该评价报告无异议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
杭州滨江房产集团股份有限公司
监事会
二○二四年四月二十七日
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