倍杰特集团股份有限公司
证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-008
倍杰特集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年4
月26日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年4月16日以邮件、
专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实
际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下
简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行政法
规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规
定。
二、董事会会议审议情况
董事会认真听取并审议了总经理张建飞先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为
《2023年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2023年度公司经营管理层的工作内容，公
司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作，为公司
的业务拓展和经营发展做出了突出贡献，2024年工作计划符合公司战略发展规划。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会经审议，认为《2023年度董事会工作报告》真实、客观地反映了2023年度公司董
事会的工作内容，董事会切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大
会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了
积极作用。
公司独立董事张克华先生、贺芳女士、李存慧先生分别向董事会提交了《独立董事2023
年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会经审议，认为《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、客观反映了公司2023年度的
财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意对外披露。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，《2023年年度报告摘要》同步刊登在
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
本事项已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会经审议，认为《2023年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2023年度的财
务状况和经营成果。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本事项已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司2023年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截
至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 408,763,660 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 约
实施期间，若公司总股本发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例
进行调整。
董事会经审议，认为公司2023年度利润分配预案在符合利润分配原则、保证公司稳健经
营和长远发展的前提下做出的，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于全体股
东共同分享公司发展的经营成果，同意公司2023年度利润分配预案。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本事项已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会分别审议通过，公司独立董事对
该事项发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会经审议，认为公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体
系，有效保障了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息披露真实、完整，为提
高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《倍杰特集团股份有限公司内部控
制鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会经审议，认为《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完
整地反映了公司2023年度募集资金的存放与使用情况，公司2023年度募集资金存放与使用情
况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不
存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《倍杰特集团股份有限公司募集资
金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告发
表了专项核查意见。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会经审议，认为公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行信用减值、资产减
值计提，公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规
经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会经审议，认为公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和
深圳证券交易所的相关规定，报告内容符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第2号——公告格式》的要求，真实、客观反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成
果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会经审议，同意公司向金融机构申请综合授信额度，合计不超过10,300万元，期限
在上述授信额度范围内，公司实际融资金额以金融机构向公司实际提供的融资金额为准，上
述综合授信具体事宜以实际签署的协议内容为准，并授权公司法定代表人或其授权人员代表
公司办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
本事项已经董事会战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他相关的法律、行政
法规并参照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，
结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行相应修订。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他相关的法律、行政
法规并参照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，
结合公司实际情况，制订《独立董事专门会议工作细则》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实
际情况，制订《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》《倍杰特集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，
结合公司实际情况，对《审计委员会工作细则》进行相应修订。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会经审议，同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的
前提下，在董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过人民币4亿元或等值外币的闲置
自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，理财产品的购买日需在上述授权期限
内，理财产品的到期日可超出上述授权期限，但单个理财产品的投资期限不超过12个月。在
上述期限及额度内，资金可滚动使用。
中信建投证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
案》
董事会经审议，同意根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公
司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相
关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民3亿元且
不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度
股东大会召开之日止。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
董事会经审议，同意于2024年5月17日（星期五）14:30采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司2023年年度股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、会议听取报告情况
本次会议听取了如下报告：
报告》
独立性自查情况的报告》，并编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
四、备查文件
价报告的核查意见；
使用情况的专项核查意见；
托理财的核查意见；
告；
特此公告。
倍杰特集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
