浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
（688215）
浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
目 录
议案六：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 ... 10
议案十二：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
附件：浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 .... 20
附件：浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 ... 29
附件：浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 ..... 33
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为维护浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的
合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大
会规则》以及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》、《浙江瑞晟智能科技
股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定
进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登
记方法及时、全面地办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，但需由公司统一安排发言和解答，对于可能泄露公司商业秘密或内幕
信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回
答。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言的，应当在会议
签到时向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按
持股数多的在先。
五、在会议召开过程中股东（或股东代理人）临时要求发言的，应经大会
主持人的许可后，方可发言。
六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则
上不超过五分钟。
七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在会议签到时向
公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。
八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持
人即可宣布进行会议表决。
九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或
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股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）
发放任何形式的礼品。
十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何
未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
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一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 24 日采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议的召集召开
三、会议议程
股东及股东代理人对议案投票表决
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议案一：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司治理制度等相关规定，公司编
制了 2023 年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所（http://ww
w.sse.com.cn）的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《浙
江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事
会第三次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
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议案二：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《浙江瑞晟
智能科技股份有限公司章程》、《浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会议事规
则》等相关法律法规、规范性文件及公司治理制度的规定，本着对全体股东负责
的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行义务，认真执行股东大会的各项决议，强化
内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和制度规范体系，
围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健开展，保持公司持续稳定发展。
度董事会工作报告》。
本议案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现
提请各位股东予以审议。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
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议案三：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
共和国证券法》、《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》及《浙江瑞晟智能科
技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的原则，
认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。2023 年监事会主
要工作情况详见附件《浙江瑞晟智能科技股份有限 2023 年度监事会工作报告》。
本议案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第四届监事会第三次会议审议通过，现
提请各位股东予以审议。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司监事会
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议案四：关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代理人：
民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章
程》等规定，积极发挥独立董事作用，及时了解公司的生产经营及发展情况，按
要求出席了各次股东大会和董事会会议，确保公司合规运营，保护了全体股东尤
其是中小股东的合法权益。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所（http://ww
w.sse.com.cn）的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报
告》。
本议案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现
提请各位股东予以审议。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
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议案五：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2023 年度财务报告已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了众会字(2024)第 03868 号标准无保留意见审计报告。2023 年度财务决算
情况详见附件《浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
本议案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事
会第三次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
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议案六：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案
各位股东及股东代理人：
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于
母公司的净利润为 11,279,952.39 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表中
期末未分配利润为人民币 31,464,025.03 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配、
资本公积转增股本预案如下：
总股本 40,040,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,004,000 元（含税）。2
如实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份
回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所（http://ww
w.sse.com.cn）的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配及
资本公积转增股本预案的公告》。
本议案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事
会第三次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
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议案七：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司 2024 年度任期内的董事
适用期限：2024 年 1 月 1 日起至下一年度薪酬方案审批通过之日止。
二、薪酬发放标准
年度津贴标准为每人 6 万元/年（含税）。
照《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》有关规定领取相应薪酬。非独立
董事 2024 年度津贴标准为每人 1.2 万元/年（含税）。
三、其他规定
计算并予以发放。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所（http://ww
w.sse.com.cn）的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年度董事、监事和高
级管理人员薪酬方案的公告》。
现提请各位股东审议本议案。
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议案八：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司 2024 年度任期内的监事
适用期限：2024 年 1 月 1 日起至下一年度薪酬方案审批通过之日止。
二、薪酬发放标准
公司监事领取固定津贴，如在公司任职，除领取监事津贴外，按照《董事、
监事和高级管理人员薪酬管理制度》有关规定领取相应薪酬。监事 2024 年度津
贴标准为每人 0.96 万元/年（含税）。
三、其他规定
计算并予以发放。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所（http://ww
w.sse.com.cn）的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年度董事、监事和高
级管理人员薪酬方案的公告》。
现提请各位股东审议本议案。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司监事会
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议案九：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务，聘期一年。并提请股东大会授权
公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场价格等与审计机构协商确
定 2024 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署
相关服务协议等事项。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所（http://ww
w.sse.com.cn）的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》。
本议案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事
会第三次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
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议案十：关于公司申请综合授信额度及提供担保的议案
各位股东及股东代理人：
一、申请综合授信额度并提供担保情况概述
（一）本次综合授信情况
为满足经营和发展需求，提高决策效率，并在确保运作规范和风险可控的前
提下，公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）拟向银行等金融
机构合计申请不超过人民币 2.95 亿元的综合授信额度。上述授信额度内容包括
但不限于：流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证、票据质
押、保理、融资租赁等融资业务，该等额度可由公司及子公司根据需要循环使用，
公司及子公司可共享上述额度。
上述授信额度是公司资金需求的必要储备，不等于公司的实际融资金额，具
体融资金额及品种将视公司运营资金的实际需求合理确定，在上述综合授信额度
内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
（二）担保情况
为支持子公司的经营和发展业务需求，公司拟为子公司提供合计不超过人民
币 2.358 亿元的担保。担保范围包括但不限于向银行等金融机构申请综合授信额
度发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保方式包括但不限于抵
押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及法律法规规定的其他
担保形式。担保额度可以在子公司（含新设立的全资子公司、控股子公司）范围
内进行内部调剂，担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构签署
的担保协议约定为准。
公司控股股东及实际控制人袁峰及其配偶为公司及子公司提供不超过人民
币 2.85 亿元的无偿担保，担保数额以实际授信额度为准，该担保未收取任何担
保费用，公司及子公司也未向其提供反担保，体现了控股股东及实际控制人对公
司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
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（三）履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议分别审议通过了《关于公司申请综合授信额度及提供担保的议案》。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）宁波圣瑞思工业自动化有限公司
被担保人名称 宁波圣瑞思工业自动化有限公司
成立日期 2014-07-29
住所 浙江省宁波高新区光华路 299 弄 9 幢 17、18、19、20 号 016 幢 706
法定代表人 袁峰
智能缝制机械设备的研发、制造、加工、批发、零售、售后服务；智
能仓储设备、智能分拣设备、机械设备的研发、生产、销售及技术咨
询服务、售后服务；机械设备零配件的生产、销售；自营或代理各类
经营范围
货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技
术除外。（制造加工限分支机构）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
股权结构 公司持股 100%
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31
日，资产总额 30,757.54 万元、负债总额 19,202.70 万元、资产净额
主要财务指标
（二）浙江瑞峰智能物联技术有限公司
被担保人名称 浙江瑞峰智能物联技术有限公司
成立日期 2019-05-17
住所 浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区天海路 277 号(自主申报)
法定代表人 袁峰
一般项目：物联网技术研发；物联网设备制造；物联网技术服务；工
业互联网数据服务；智能机器人的研发；软件开发；信息系统集成服
务；机械设备研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人
经营范围
安装、维修；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；智能仓储
装备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部
件销售；电力电子元器件制造；电子产品销售；工业自动控制系统装
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置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备租赁；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产
租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。
股权结构 公司持股 100%
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31
日，资产总额 31,867.01 万元、负债总额 4,608.84 万元、资产净额
主要财务指标
-1,390.13 万元、扣除非经常性损益后的净利润-1,425.75 万元。
(三)宁波欧世智能科技有限公司
被担保人名称 宁波欧世智能科技有限公司
成立日期 2021-07-15
浙江省宁波市奉化区莼湖街道经济开发区滨海新区天海路 399 号（小
住所
微产业园 7 号厂房 118）（自主申报）
法定代表人 袁仕达
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；软件开发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
机械设备研发；机械设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自
动控制系统装置销售；信息系统集成服务；气压动力机械及元件制造；
气压动力机械及元件销售；工程管理服务；消防技术服务；安防设备
经营范围
制造；安防设备销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项
目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）。
股权结构 公司持股 52%，宁波欧适节能科技有限公司持股 48%。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31
日，资产总额 12,926.80 万元、负债总额 8,275.18 万元、资产净额
主要财务指标
万元、扣除非经常性损益后的净利润 350.40 万元。
经查询，宁波圣瑞思工业自动化有限公司、浙江瑞峰智能物联技术有限公司、
宁波欧世智能科技有限公司非失信被执行人。
三、授信、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信、担保协议。本次授信、担保的有效期为自 2023
年年度股东大会批准之日起 12 个月内，具体授信额度、授信额度内容以及担保
方式、担保期限、担保金额等条款以实际签署的合同为准。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
公司为控股子公司提供担保的，控股子公司其他股东按所享有的权益提供同
等比例担保。
上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东大会审议通过后，授权董
事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或
提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司管理层及工作人员办理相
关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。授权期限为自 2023 年年
度股东大会批准之日起 12 个月内。
四、担保的原因及必要性
本次公司为子公司提供担保系为了满足子公司日常经营的需要，有利于子公
司生产经营工作的持续、稳健开展，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保
人均为公司合并报表范围内的子公司，经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，
具备偿还到期债务的能力，公司对其拥有控制权，未要求其提供反担保，本次担
保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
公司控股股东及实际控制人袁峰及其配偶为公司及子公司提供无偿担保，体
现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对
公司经营造成不利影响。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所（http://ww
w.sse.com.cn）的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于公司申请综合授信额度
及提供担保的公告》。
本议案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事
会第三次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
议案十一：关于修订公司治理制度的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，
公司修订《浙江瑞晟智能科技股份有限公司对外投资管理办法》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所（http://ww
w.sse.com.cn）的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修
订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》，修
订后的相关公司治理制度亦已于同日在上海证券交易所网站予以披露。
本议案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现
提请各位股东予以审议。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
议案十二：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
一、公司注册资本变更的相关情况
根据公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案，公司拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股。
截至目前，公司总股本 40,040,000 股，合计转增 12,012,000 股，转增后公司总
股本增加至 52,052,000 股，注册资本增至 52,052,000 元。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的
有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具
体内容对照如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
股。每股人民币一元。 股。每股人民币一元。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次相关变更事项尚需提交
公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士向
市场监督管理部门办理变更登记与备案。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所（http://ww
w.sse.com.cn）的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修
订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》，修
订后的《公司章程》亦已于同日在上海证券交易所网站予以披露。
本议案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现
提请各位股东予以审议。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
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附件：
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》、《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）、
《浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会议事规则》
（以下简称“《董
事会议事规则》”）等相关法律法规、规范性文件及公司治理制度的规定，本着
对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行义务，认真执行股东大会的
各项决议，强化内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和
制度规范体系，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健开展，保持公司
持续稳定发展。现将 2023 年董事会主要工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司主要经营情况
报告期内，公司根据既定的发展战略，继续深耕智能工厂装备业务，聚焦技
术创新，加大市场开拓力度，公司智能物流系统产品和智能消防排烟及通风系统
产品市场业务保持较快增长态势。2023 年度，公司实现营业总收入 37,216.27
万元，比上年同期增加 21.61%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,128 万
元，比上年同期增加 17.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为 814.97 万元，比上年同期增加 13.05%，公司收入规模保持快速增长。
二、2023 年度董事会运作情况
(一)董事会会议情况
规定，规范、有序地召开了各项会议，顺利完成换届和新一届管理层聘任。报告
期内，公司董事会共召开了 7 次会议，各董事恪尽职守，勤勉尽责，对每一项提
交审议的议案均进行了深入的讨论与分析，在决策过程中，董事会始终秉持公正、
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公平的原则，充分考虑到中小股东的权益，确保决策的科学性与合理性，充分维
护投资者利益。
会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司
法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议议案
会议审议通过如下议案：
第三届董事会第 金永久补充流动资金的议案》；
十四次会议 2、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；
会议审议通过如下议案：
的议案》；
第三届董事会第 专项报告>的议案》；
十五次会议 8、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
议案》；
会议审议通过如下议案：
第三届董事会第
十六次会议
会议审议通过如下议案：
第三届董事会第
十七次会议
事务所的政策、流程及相关内部控制制度的议案》。
第三届董事会第 2023-10-27 会议审议通过如下议案：
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十八次会议 1、《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。
会议审议通过如下议案：
第三届董事会第 董事候选人的议案》；
十九次会议 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》；
会议审议通过如下议案：
第四届董事会第
一次会议
《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
(二)董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会和提名委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规定的职权范
围运作，就公司定期报告等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策
能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、战略投资、财务审
计等重大事项提供了宝贵的建议。报告期内，战略委员会召开 4 次，审议议案 8
项；董事会审计委员会召开 6 次，审议议案 17 项；薪酬与考核委员会召开 1 次，
审议议案 3 项；提名委员会召开 2 次，审议议案 6 项，各专门委员会会议召开具
体情况如下：
（1）战略委员会
会议届次 召开日期 会议议案
审议通过以下议案：
第三届董事会战略
委员会第十次会议
资金永久补充流动资金的议案》。
审议通过以下议案：
第三届董事会战略 1、《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况
委员会第十一次会 2023-04-13 专项报告>的议案》；
议 2、《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》；
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的议案》。
第三届董事会战略 审议通过以下议案：
委员会第十二次会 2023-07-24 1、
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
议 2、《关于公司对外投资的议案》。
审议通过以下议案：
第三届董事会战略
委员会第十三次会 2023-08-15
情况的专项报告>的议案》；
议
（2）审计委员会
会议届次 召开日期 审议议案
审议通过以下议案：
第三届董事会审计
委员会第十一次会 2023-01-12
资金永久补充流动资金的议案》；
议
审议通过以下议案：
告>的议案》；
第三届董事会审计
委员会第十二次会 2023-04-13
专项报告>的议案》；
议
第三届董事会审计
审议通过以下议案：
委员会第十三次会 2023-07-24
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
议
审议通过以下议案：
第三届董事会审计
委员会第十四次会 2023-08-15
议
情况的专项报告>的议案》。
第三届董事会审计
审议通过以下议案：
委员会第十五次会 2023-10-23
议
审议通过以下议案：
第三届董事会审计
委员会第十六次会 2023-12-01
事务所选聘制度>》；
议
（3）薪酬与考核委员会
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会议届次 召开日期 审议议案
审议通过以下议案：
第三届董事会薪酬
《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》；
与考核委员会第五 2023-04-13
次会议
（4）提名委员会
会议届次 召开日期 审议议案
审议通过以下议案：
第三届董事会提名
委员会第二次会议
议案》。
审议通过以下议案：
第三届董事会提名
委员会第三次会议
(三)独立董事履职情况
办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规范，履行自身
职责。在审议公司各项议案时，独立董事认真细致，积极参与决策过程，并与公
司管理层以及其他董事、监事进行了沟通交流，共同致力于推动公司的稳健发展
和规范运作。此外，独立董事还充分发挥各自的专业优势，为公司提供建设性意
见和建议，切实维护了公司的整体利益以及中小股东的权益。具体请见 2023 年
度独立董事述职报告。
(四)董事会对股东大会决议的执行情况
会 1 次，临时股东大会 3 次，历次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、
出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规
范性文件以及现行《公司章程》等文件的规定。公司董事会严格按照股东大会的
决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
会议召开具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议议案
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审议通过以下议案：
股东大会
审议通过以下议案：
会 5、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案；
审议通过以下议案：
立董事的议案》；
股东大会
董事的议案》；
代表监事的议案》。
审议通过以下议案：
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
股东大会
(五)公司治理情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规
范性文件的规定，公司已构建了由股东大会、董事会、监事会以及公司管理层组
成的较为完善的法人治理机构及运作机制，公司的权力机构、决策机构、监督机
构以及管理层之间的权责划分清晰明确，运作流程规范有序，形成了相互协调、
相互制衡的公司治理体系，能够确保公司决策的科学性和合理性，为公司的健康、
稳定发展提供了坚实的制度保障。
报告期内，公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工
作制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管
理制度》、《董事会专门委员会工作制度》、《内部审计制度》、《董事会秘书
工作细则》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》
等治理制度，不断完善内控规范体系，确保了公司合法、合规、高效的运作。
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(六)信息披露情况
公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、
及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利
益。
(七)投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过线上业绩说明会、上证 e
互动、投资者邮件、投资者热线等多种方式与投资者进行沟通，听取投资者对公
司运营发展的意见和建议，增强投资者对公司的了解和信心，与投资者形成良好
的互动关系。
三、2024 年工作展望
（一）发展战略
市场”的战略，全力聚焦主业，打造“一个平台两个产业”，发挥公司能够研发、
生产从面料库、到生产流水线、到成品库以及其间自动物流传送等全套智能物料
传送、存储、分拣装备和智能消防排烟及通风系统装备的重要优势，不断推进公
司核心竞争力的提升，推动公司业绩和规模的稳步增长，进行如下安排：
防排烟及通风系统产品的持续创新研发和市场拓展，推动制造端设备物联，确保
公司产品和技术处于优势竞争水平；
通风系统产品应用到更多行业。着力推进大客户、品牌客户、重点客户的综合性
智能制造项目由智能制造向安全制造、绿色制造发展。
（二）工作计划
公司将不断巩固现有的市场、技术、品牌等方面的优势，加大技术创新力度，
确保公司的可持续发展。
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全面实施人才强企的战略，着重打造符合市场发展需求的高素质人才队伍，
从增强企业核心竞争力的需求岀发，选拔培养具有科学经营管理理念及管理水平
的管理人才队伍；适应企业自主创新的要求，选拔培养具有高端技术水准和行业
前沿水平、善开发、精研究的技术研发人才队伍；培养对市场需求、具有快速反
应能力、对市场动向和政策走向具有敏锐观察力、高度职业化的市场营销人才队
伍。2024 年度我们将通过新人带教、人才测评、内训师团队建立、复合型人才
培训培养、技能知识题库建设、关键岗位继任者培养、管理干部接班人选拔等一
系列措施，多维度构建瑞晟人才成长“立交桥”。
对于现有产品，公司将不断对其进行持续优化、升级，使其可靠性更强、功
能更多、载重能力更大、寿命更长、产品工艺适应性更强、成本更低、可维护性
更高等。并且公司致力于将工艺平台逐渐沉淀为标准化平台，在标准化工艺平台
的基础上，进一步将内部的技术模块形成通用技术，从而实现同一技术或模块在
不同下游领域的灵活运用。对于产品链，公司将继续研发完善智能工厂内的其他
关键设备，如各类自动搬运机器人、创新型的分拣系统、智能消防排烟及通风系
统等，使产品能够涵盖整个缝制产业链，并力争往前可以到达纺纱织布、往后可
以到达成品物流领域。对于行业，当前公司客户行业以服装、家纺为主，接下来
公司将加大技术及产品的跨行业突破，朝着汽车零配件、商品物流等其他工商业
领域继续发展。强化方案规划设计、包装设计以及技术资料输出等几个方面的模
块化研究，合理降本，不断优化产品的稳定性及品质，降低成本，提升效益。
公司提供的智能制造整体解决方案，已经获得众多大中型企业的认可，在市
场竞争中，那些依赖低价、非整体解决方案的竞争者，正在逐渐丧失大中型客户
市场的份额。对此，我们明确了市场战略方向：为大中型客户提供全面的系统解
决方案，满足其复杂且多样化的需求；同时，针对小型客户，我们提供个性化的
解决方案，精准匹配其独特的业务模式。在海外市场方面，鉴于国内人力成本上
升、贸易环境的不确定性，越来越多的客户选择在东南亚和南亚设立工厂布局新
的产能，这一趋势为公司带来了较大的市场机遇，因此，我们将海外市场的开拓
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列为一项关键市场战略，通过持续布局，不断巩固在越南、柬埔寨等东南亚市场，
提升印度、巴基斯坦的订单金额，力求在海外市场取得更好的发展。
公司将持续完善法人治理，建立符合公司未来发展目标和产业要求的、合法
合规的经营管理体系，从机制上保障公司的管理体制具有自我约束以及持续改善
能力。建立监控得当、措施得力的监督控制体系，完善内部审计制度，使公司更
加高效地运行。2024 年度，公司将以提升效益主轴，进行加强流程合规建设，
全面建设项目制“全链条”式闭环管理，在审批流程上，将简化审批层次，明确
审批责任，提高审批时效。通过流程建设，将优秀的、成功的作业实践固化和复
制，为公司效益提升夯实基础。
特此报告。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
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附件：
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《浙江
瑞晟智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《浙江瑞晟
智能科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）
等相关规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的
职权，积极有效地开展工作，现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：
一、监事会召开会议及决议情况
报告期内，监事会共召开了 7 次会议，具体内容如下：
会议届次 会议时间 审议议案
会议审议通过如下议案：
第三届监事会第十 1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募
三次会议 集资金永久补充流动资金的议案》；
会议审议通过如下议案：
况的专项报告>的议案》；
第三届监事会第十 5、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
四次会议 6、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》；
保的议案》；
会议审议通过如下议案：
第三届监事会第十
五次会议
案》。
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会议审议通过如下议案：
第三届监事会第十 1、
《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》；
六次会议 2、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》。
第三届监事会第十 会议审议通过如下议案：
七次会议 1、《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。
会议审议通过如下议案：
第三届监事会第十
八次会议
东代表监事候选人的议案》。
二、2023 年度有关事项的监督检查情况
报告期内，公司监事会对公司依法运作情况、内部控制情况等方面进行了认
真的监督检查，尽力督促公司的规范运作。
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会共计出席股东大会 4 次，列席董事会会议 7 次，对公
司 2023 年度规范运作情况进行监督检查。
监事会认为：报告期内，公司董事会、股东大会运作规范，召集、召开、决
策程序符合相关规定，决议的内容合法有效，董事会能够认真执行股东大会的各
项决议。公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反法律法规、规范性文
件或公司治理制度等规定的行为，不存在损害本公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认
真的监督、检查和审核。
监事会认为：报告期内，公司财务体系健全完善，内控制度严密有效，财务
状况稳健且运作规范。公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）定期报告情况
报告期内，监事会对公司定期报告的编制和内容进行审核。
监事会认为：报告期内，公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规、规
范性文件以及公司内部治理制度的各项规定。报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息能从各方面真实地反映出公司
当期财务状况和经营结果，未发现参与编制、审议人员有违反保密规定的行为。
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（四）关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了检查。
监事会认为：报告期内，公司及合并报表范围内的子公司 2023 年度关联交
易未超预计金额，该等关联交易具备必要性及合理性，定价公平、公正、公允，
未对公司财务和经营产生重大影响，未影响公司独立性，不存在损害公司和股东
利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情况。
（五）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了检查。
监事会认为：报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件和公司《募
集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，未发现发生
违规管理或使用募集资金的情况。公司董事会定期编制的募集资金存放与实际使
用情况的专项报告真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。
（六）信息披露情况
报告期内，监事会对公司信息披露情况进行了检查。
监事会认为：报告期内，公司严格遵循真实、准确、完整的原则，全面开展
信息披露工作，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有效维护了投
资者特别是中小投资者的合法权益。
（七）实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
报告期内，监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行了检
查。
监事会认为：报告期内，公司已建立了较为完善的内幕信息知情人登记管理
制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效
地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发
现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
（八）投资者关系管理工作情况
报告期内，监事会对投资者关系管理工作进行了监督。
监事会认为：报告期内，公司通过投资者电话、邮箱、上证 e 互动和现场调
研等多种渠道，及时回应了投资者的问题及建议，加强了与投资者的有效沟通，
提升了公司透明度，促进了公司与投资者之间的良性互动。
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三、监事会 2024 年工作计划
级管理人员的履职情况，确保公司规范运作。同时，加强监督职能的落实，依法
参与董事会会议，定期召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项及其程
序的合法合规性。此外，监事会还将依法对公司财务进行监督检查，推动内控管
理体系持续优化，完善公司法人治理结构，促进公司可持续发展，切实维护中小
投资者及全体股东的合法权益。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司监事会
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附件：
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
公司 2023 年度财务报告已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了众会字(2024)第 03868 号无保留意见审计报告，现将公司 2023 年度财务
决算报告汇报如下：
一、主要会计数据及财务指标
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2023年
调整后 调整前 期增减(%)
营业收入 372,162,737.46 306,037,770.60 306,037,770.60 21.61
归属于上市公司股东
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 8,149,651.78 7,208,601.83 7,208,601.83 13.05
的净利润
基本每股收益（元／股
）
扣除非经常性损益后
的基本每股收益（元／ 0.20 0.18 0.18 11.11
股）
加权平均净资产收益 增加0.34个百分
率（%） 点
研发投入占营业收入 减少0.44个百分
的比例（%） 点
调整后 调整前 ）
归属于上市公司股东
的净资产
总资产 742,998,503.50 718,634,020.17 717,653,464.24 3.39
股本（股） 4,0040,000 4,0040,000 4,0040,000 0
注：表中相关财务指标变动比例与原始数据的变动比例存在差异，系数据经四舍五入所
致。
主要财务数据和指标增减变动主要原因说明：
业务，加大市场开拓力度，公司智能物流系统产品和智能消防排烟及通风系统产
品市场业务收入保持增长态势。
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复以及公司生产基地募投项目投产带来产能提升，公司实现了营业收入及归母净
利润的增长。
要系公司营业收入增长，积极开拓新客户，盈利能力进一步增强。
净利润同比增加所致。
二、主要偿债能力及资产管理能力指标
项目 2023 年 2022 年 同比增长率（%）
流动比率 1.82 1.86 -1.71
速动比率 1.16 1.24 -6.01
资产负债率（%） 35.00 34.90 增加 0.10 个百分点
应收账款周转率（次） 1.55 1.64 -4.94
存货周转率（次） 1.74 1.99 -12.78
每股净资产 11.31 11.02 2.64
利息保障倍数 13.19 7.74 70.51
每股经营活动现金流量（元） -0.58 -1.20 不适用
注：表中相关财务指标变动比例与原始数据的变动比例存在差异，系数据经四舍五入所
致。
主要项目分析：
加而利息费用同比减少。
收入的增加及加大货款收回力度，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加。
三、利润表及现金流量表相关科目
单位:万元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 37,216.27 30,603.78 21.61
浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
营业成本 25,441.41 21,503.03 18.32
销售费用 3,708.32 2,681.59 38.29
管理费用 2,322.80 1,795.10 29.40
研发费用 2,811.27 2,444.99 14.98
财务费用 18.17 -104.42 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -2,322.69 -4,808.46 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -4,677.86 5,680.53 -182.35
筹资活动产生的现金流量净额 4,167.54 2,673.59 55.88
主要项目分析：
智能工厂装备业务，加大市场开拓力度，公司智能物流系统产品和智能消防排烟
及通风系统产品市场业务收入保持增长态势。
长。
售后服务建设，销售人员增加，人员薪酬及费用增加。
加与管理人员薪酬增加。
薪酬、材料及其他支出增加。
息收入减少。
加及加大货款收回力度，公司销售商品、提供劳务收到现金流量增加。
存单金额同比减少。
收到的现金与偿还债务支付的现金之差同比增加。
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总结：报告期内，公司紧密围绕既定的发展战略，深入拓展智能工厂装备业
务，以技术创新为核心驱动力，不断提升研发实力，力求在激烈的市场竞争中保
持领先地位。同时，公司也高度重视市场开拓工作，通过深入调研市场、制定精
准的营销策略，实现了智能物流系统产品和智能消防排烟及通风系统产品市场业
务的稳步增长。在公司的持续努力下，报告期内各项业务指标均取得了较好表现，
为公司的稳健发展奠定了坚实的基础。
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