证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-014
北京信安世纪科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，本次会议
通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式送达公司全体监事。会议应出席监事 5
名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件
和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监
事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关要求，认
真、独立地履行监督检查职责。围绕公司合规运营、财务状况及董事和高级管理
人员职责履行等方面积极开展相关工作，为公司的规范运作和健康发展提供了有
力保障。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需经股东大会审议。
二、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
公司编制的《2023年度财务决算报告》如实反映了公司2023年度的财务状况、
经营成果和现金流量。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需经股东大会审议。
三、审议通过《关于监事2024年度薪酬的议案》
监事薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经
营成果。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需经股东大会审议。
四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具
备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能够保持独立性且具有
良好的诚信状况。在以往与公司的合作过程中，容诚严格遵守独立、客观、公正
的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作的连
续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机
构及内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需经股东大会审议。
五、审议通过《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
监事会认为：董事会编制的《2023年年度报告全文》及《2023年度报告摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2023年年度报告全文》《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需经东大会审议。
六、审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,遵循内部
控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆
盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正
常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制
度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项
经营活动提供保障。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券
交易所相关法律法规的规定，并严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合
法有效，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致。公司在保障投资资金安全、
不影响募集资金投资计划的前提下，根据募投项目建设进展及资金需求，对募集
资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率。公司不存在违规使用募集
资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、完整、客观地反映了公司募集
资金存放与使用情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序、
分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配及资
本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种
因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、
稳定、健康发展。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需经股东大会审议。
九、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提
下，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需
要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以
提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行
现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不
存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司使用额度不
超过人民币3,300万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合
《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合公司资产及经营的实际情况
计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公
司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需经东大会审议。
十一、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
监事会认为：董事会编制的《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2024年第一季度报告》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
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