证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-014
江苏大港股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议
通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2024
年 4 月 25 日下午在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长安
明亮先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和全体高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度
董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司
披露的《2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见同日在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备
的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、
《2023 年年度报告摘要》和
在《证券时报》刊载的《2023 年年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委
员会审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 428,008.13 万元，负债总额为
公司营业总收入 47,138.41 万元，归属于母公司股东净利润 8,839.33 万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属
于上市公司股东的净利润 88,393,299.00 元，2023 年末合并报表未分配利润为
-327,567,934.67 元；2023 年度母公司实现净利润 11,807,049.12 元，2023 年
末母公司未分配利润为-427,760,034.80 元。
数，不具备利润分配的条件，根据《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023
年）股东回报规划》的规定，2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司董事会审计委员会审议通过了该议案，董事会同意公司聘任苏亚金诚会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，具体内容
详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更会计师事务所的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
公司独立董事专门会议审议通过了该议案，具体内容详见同日在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计
的公告》。
关联董事安明亮、薛琴回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见同日在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关
于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员
会履行监督职责情况的报告》
公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审
计委员会履行监督职责情况的报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年
（2024-2026 年）股东回报规划》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
（十四）审议通过《2024 年第一季度报告》
公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见同日在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
会议通知详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日
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