证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-007
水发派思燃气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午在山东省济
南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9
人。
（五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和
高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案。
（一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
。
同意《2023 年度董事会工作报告》
。同意将该议案列入 2023
— 1 —
年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。?
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》
。
同意《2023 年度总经理工作报告》
。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过了《独立董事 2023 年度述职报告》。
同意《独立董事 2023 年度述职报告》。同意将该议案列入
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
。
同意《公司 2023 年度财务决算报告》。同意将该议案列入
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告》
。
同意《公司 2024 年度财务预算报告》。同意将该议案列入
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（六）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致
同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司 2023 度
内部控制评价报告》
。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
— 2 —
（七）审议通过了《公司内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致
同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司内部控制
审计报告》
。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（八）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》
。
公 司 拟 按 照 2023 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
现金方式向全体股东分配红利，
每 10 股派发现金红利 0.59 元(含
税)，共计派发现金红利 27,085,184.52 元。剩余未分配利润结
转至下一年。
同意将《公司 2023 年度利润分配预案》列入 2023 年度股
东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（九）审议通过了《公司 2023 年度履行社会责任报告》。
同意《公司 2023 年度履行社会责任报告》
。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十）审议通过了
《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致
同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司 2023 年
度报告》
《公司 2023 年度报告摘要》。公司 2023 年度报告真实反
— 3 —
映了公司 2023 年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规
范性文件的规定，同意对外报出。
同意将该议案列入公司 2023 年度股东大会会议议程，提请
股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十一）审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的
议案》。
同意公司按《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》计
提减值准备。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水
发派思燃气股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公
告》
（2024-011）
。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十二）审议通过了《水发派思燃气股份有限公司董事会审
计委员会 2023 年度履职报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致
同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《水发派思燃气
股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》
。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十三）审议通过了《关于公司 2023 年度预计的日常关联
交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事
一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意公司对 2024
— 4 —
年度日常关联交易进行合理预计，预计 2024 年日常关联交易合
计金额不超过 116,742 万元。除预计情况外，若发生其他重大关
联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。
同意将该议案列入公司 2023 年度股东大会会议议程，提请
股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《水
发派思燃气股份有限公司关于公司 2023 年度预计的日常关联交
易执行情况及 2024 度日常关联交易预计的公告》
（2024-012）
。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事朱先
磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、胡晓回避表决。
（十四）审议通过了《关于 2024 年度与金融机构开展融资
的议案》
。
同意《关于 2024 年度与金融机构开展融资的议案》
。同意将
该议案列入公司 2023 年度股东大会会议议程，提请股东大会审
议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃
气股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告》
（2024-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过了《关于控股股东为公司贷款提供担保并
由公司提供反担保暨关联交易的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事
一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意公司接受控
股股东（包括其上级单位）为公司及控股公司的银行贷款融资提
— 5 —
供不超过人民币 35 亿元担保事宜向其提供反担保，公司按担保
额的 1‰～2%/年支付担保费。同意将该议案列入公司 2023 年度
股东大会会议议程，提请股东大会审议。详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于控股股
东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的公告》
（2024-014）。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事朱先
磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、胡晓回避表决。
（十六）审议通过了《关于对重大资产重组等业绩承诺实现
情况说明的议案》
。
同意《关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议
案》
。同意将该议案列入 2023 年度股东大会会议议程，提请股东
大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发
派思燃气股份有限公司关于 2023 年重大资产重组等业绩承诺实
现情况的公告》
（2024-015）
。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十七）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告
的议案》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致
同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《会计师事务所
履职情况评估报告》
。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
— 6 —
（十八）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所 2023
年度履行监督职责情况报告的议案》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致
同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《审计委员会对
会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》
。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十九）审议通过了《水发派思燃气股份有限公司关于签署
股权托管协议暨关联交易的议案》
。
同意公司与水发燃气集团有限公司签署股权托管协议，由公
司受托管理禄丰神州燃气有限公司 80%股权、利津辛河天然气技
术服务有限公司 69.18%股权、曹县东合新能源有限公司 51%股权。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股
份有限公司关于签署股权托管协议暨关联交易的公告》
（2024-016）。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事朱先
磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、胡晓回避表决。
（二十）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议
案》
。
决定于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一项、第三项、第四项、第五项、第八项、第十项、
第十三项、第十四项、第十五项、第十六项议案尚须经公司 2023
— 7 —
年度股东大会审议批准。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司董事会
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