证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2024-022
包头华资实业股份有限公司
关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司 2023 年度利润分配预案：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本
公积金转增股本。
●公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2024 年 4 月 24
日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了
《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议。 具体情况公告如下：
一、 利润分配预案的内容
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度净
利润-5,453,416.42 元，2023 年末可供股东分配的利润 303,587,198.93 元。
综合考虑公司发展阶段、经营资金需求及未来发展规划等因素， 公司拟定
本公积转增股本。
二、2023 年度盈利但未提出利润分配的原因
因目前公司正处于战略发展加速推进的关键期，预计未来在黄原胶项
目的建设和后续生产运营上还需要持续投入，从公司长远发展考虑需要为
公司战略发展及重点业务板块的投入储备相应的资金，确保公司战略目标
的实施。为保障公司拥有必要的、充足的资金以应对内外部环境变化可能
产生的经营风险，结合公司财务状况及经营发展实际需要，在符合利润分
配原则的前提下，公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资
本 公 积金转增股本。
三 、 公司未分配利润的用途和计划
公司 留存未分配利润主要用于满足日常经营 、黄原胶项目建设需要 ，
支持各项业务的开展以及 流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供
保障，公司将严格按照《公司法》 《证券法》《公司章程》和监管部门
的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分
配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
四、公司履行的审议程序
（一）董事会意见
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第 九届董事会第六次会议，审议通过
了《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》。公司董事会认为：公司
的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，符合《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会
审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届监事会第 五次会议，审议通过了
《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，公司监事会认为：公司 2023
年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证券监管部门关于上市公司现
金分红的相关规定以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性，
有利于公司持续、稳定、健 康发展，监事会同意该议案。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司 董事会
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