证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-020
北京海天瑞声科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）
本。
? 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十四次会议和
第二届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审
议。
? 本年度拟不进行利润分配，主要原因为 2023 年度实现归属于母公司所有
者的净利润为负，不符合《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）利润分配条件的相关规定。
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为人民币-3,038.52 万元，2023 年末母公司可供分配利
润为人民币 2.01 亿元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等的有关规定，并
结合《公司章程》第一百五十八条第（二）项之“3、现金分红的具体条件和比
例”规定，公司实施现金分红的条件为：公司当年度实现盈利且累计可供分配利
润为正值，若公司无重大投资或重大支出事项（指金额占公司最近一期经审计净
资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元），公司每年以现金方式分配的利润
不少于当年实现的可分配利润的 10%。
鉴于公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为负，公司不满足现金分红
的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远
利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，经公司第二届董事会第二十
四次会议及第二届监事会第二十三次会议决议，拟定 2023 年度利润分配方案为：
不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本，本次利润分配方案尚需提
交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
于 2023 年度利润分配预案的议案》，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决
结果，获全体董事一致通过，全体董事同意本次利润分配方案，并同意将该方案
提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符
合有关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关规定，不存在损害公司及股东
利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意 2023 年度利润分
配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
公司 2023 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司的现金
流及正常经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司股东大会审议，并自公司
股东大会审议通过之日起生效，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
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