证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-022
浙江臻镭科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 号
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 22
普通股股东所持有表决权数量 60,486,389
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.5609
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
《上市公司股东大会规则》
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》及《浙江臻镭科技股份有限公司股东
大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,482,889 99.9942 3,500 0.0058 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,482,889 99.9942 3,500 0.0058 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,482,889 99.9942 3,500 0.0058 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,482,889 99.9942 3,500 0.0058 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,482,889 99.9942 3,500 0.0058 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,482,889 99.9942 3,500 0.0058 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,611,529 99.9670 3,500 0.0330 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,482,889 99.9942 3,500 0.0058 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,482,889 99.9942 3,500 0.0058 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,413,498 99.8794 72,891 0.1206 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 32,173,540 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 100,486 96.6341 3,500 0.1600 0 0.0000
股东
市值 50 万以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于 公 司 10,61 99.9670 3,500 0.0330 0 0.0000
分配方案的议
案》
《关于续聘公 10,61 99.9670 3,500 0.0330 0 0.0000
计机构的议案》
《 关 于 公 司 10,61 99.9670 3,500 0.0330 0 0.0000
薪酬的议案》
《关于使用部 10,61 99.9670 3,500 0.0330 0 0.0000
分超募资金永 1,529
久补充流动资
金的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、6、7、9 已对中小投资者单独计票；议案 7 涉及关联股东回避表决；
议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决
权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：倪海忠、何飞燕
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，会议召集
人以及出席人员的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股
东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规
则》的规定。
特此公告。
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