证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2024-013
宁波德昌电机股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
? 本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议
于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会已于 2024 年 4
月 14 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席朱巧芬主持,
应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等
有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
监事会审核并发表意见如下:公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完
整地反映了公司 2023 年度财务的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
监事会审核并发表意见如下:监事会对董事会编制的公司《2023 年年度报
告》及摘要进行了认真审核,认为:
(1)公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和
《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定;
(2)公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财
务状况等事项;
(3)未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2024 年第一季度报告》。
监事会审核并发表意见如下:监事会对董事会编制的公司《2024 年第一季
度报告》进行了认真审核,认为:
(1)公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规
章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定;
(2)公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理
和财务状况等事项;
(3)未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-014)。
监事会审核并发表意见如下:公司本次利润分配方案是依据公司实际发展情
况而制定,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该方案兼顾
了股东长远利益和保证公司保持稳定、长远发展,不存在损害公司和股东利益的
情形。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《未
来三年股东分红回报规划(2024-2026 年)》。
监事会审核并发表意见如下:公司未来三年分红回报规划(2024-2026)符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定,兼顾了公司业绩和股东的短期利益、
长远利益,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形,具备合理性和可行
性。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
度薪酬方案的议案》
本项议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,直接提
交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的
《2023 年度内部控制评价报告》。
监事会审核并发表意见如下:监事会对董事会出具的《2023 年度内部控制
评价报告》及公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核,认为公司已结合
自身的生产经营需要,建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公
司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况,
我们对该报告无异议。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的
《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-016) 。
监事会审核并发表意见如下:公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》内容真实、准确、完整,客观地反映了 2023 年度公司募集资金存
放与实际使用情况。2023 年度,公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规
使用募集资金的情形。我们对该报告无异议。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024-018)。
监事会审核并发表意见如下:公司开展金融衍生品业务能够有效规避外汇市
场的风险,防范汇率波动对公司业务造成影响,提高外汇资金使用效率。公司开
展金融衍生品业务,审议程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2024 年度开展金融衍生品交易业务
事项。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于 2024 年度使用闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-019)。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
监事会审核并发表意见如下:在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行
和募集资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,不存
在损害公司及全体股东利益的情形,且该事项决策程序符合法律法规和公司的相
关规定。我们同意公司 2024 年使用闲置募集资金进行委托理财事项。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于募集资金投资项目增加实施地点的公告》(公告编号:2024-022)。
监事会审核并发表意见如下:公司本次在募集资金投资项目原实施地点的基
础上增加实施地点系根据公司当前实际情况和发展规划进行的,且该事项符合相
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定,
本次增加实施地点事项不会改变原募投项目的实施方案,不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形。因此,我们同意公司本次增加募集资金投资项目
实施地点事项。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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