证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-017
安徽众源新材料股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）于 2024
年 4 月 12 日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份
有限公司第五届监事会第五次会议通知》，公司第五届监事会第五次会议于 2024
年 4 月 25 日下午 3:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席会议
监事 3 名，会议由监事会主席张成强先生主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材 2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材 2023 年年度报告》及《众源新材 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2024 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材 2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2024-024）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材监事会议事规则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材关于 2024 年度公司董事、监事薪酬的公告》（公告编号：2024-028）。
该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提
交股东大会审议。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司监事会
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