证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-007
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会
议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3
人，实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷
创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
本次会议由李爱华女士召集。
参加会议的监事表决通过以下议案：
监事会认为：2023 年度，监事会本着对全体股东负责的精神，按照法律法规、
规范性文件及公司内部相关规定，谨慎、认真地履行自身职责，独立行使监事会
的监督职权，依规召开监事会、积极列席报告期内的董事会和股东大会，对公司
重大事项的决策程序及合法合规性进行了核查，对公司董事、高级管理人员履行
职责的情况进行监督，推动了公司的规范化运作。因此，同意将该议案提交公司
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公
司章程等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，
公允地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果等事项；2023 年年度报告编
制过程中，未发现公司参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。因此，监事会保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合
相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；
议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会保证公司 2024 年第一季度报告披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年第一季度报告》。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023 年
度财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情况。因此，
监事会同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司审议本次计提资产减值准备议案的相关程序合法、合规，
依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备后，更能公允
地反映公司财务状况及经营成果。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-009）。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现
状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意本次利润分配方案
并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-010）。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审
计工作经验、较高的专业水平和较强的合作精神，具备担任年度审计机构的条件
和能力，且聘任程序符合法律规定。因此，同意将该议案提交公司 2023 年年度股
东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在提供服务期间，严格
遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，为公司提供了真实、公允的审计服务。根
据中兴华会计师事务所的服务内容和工作量，确认支付财务审计服务报酬不超过
人民币 150 万元（不含税），内部控制审计服务报酬人民币 20 万元（不含税），前
述审计费用合计不超过人民币 170 万元（不含税），具体金额以实际支付为准。因
此，监事会同意支付 2023 年度审计费用事项。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
监事会认为：公司及其全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资
金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律
法规及公司募集资金管理制度的规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人
民币 70,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
监事会认为：公司及其全资子公司开展外汇套期保值业务能够有效规避外汇
市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效
率，符合公司业务发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形，且事项决策程
序不违反相关法律、法规的规定。因此，监事会同意公司开展外汇套期保值业务。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-015）。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
监事会认为：《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的制定，有利于
强化公司监事勤勉尽责，促进公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和全
体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
全体监事对该议案回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司本次部分募投项目新增实施地点，符合项目的实际情况及
公司经营发展、未来战略规划，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在
损害股东尤其是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司募集资
金管理制度的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目增加实施地点的事
项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2024-017）。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司监事会
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