证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-028
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过
一、董事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日
以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十次会议的通知及相关资料。本次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青
海先生担任会议主持人。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案）》。公司拟以 2023 年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日
当日可参与分配的股份数量为基数，按每 10 股派发现金人民币 2.00 元（含税）
的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、
回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相
应调整现金分红总额。
本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两
个月内完成股利派发事项。
本公司可转换公司债券处于转股期，以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本
市公司股东的净利润比例为 11.68%，低于 30%。主要由于公司矿山服务业务量
稳定增加，前期需投入较多的设备和材料；资源开发业务在建项目资金需求量大。
留存未分配利润将用于公司经营所需。
关于本次利润分配方案的具体情况详见公司与本公告同日发布的《金诚信
本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及中
国证监会、上海证券交易所等其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份
有限公司 2023 年年度报告及摘要》。
年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要详见上
海证券交易所网站及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和《证券时报》。
本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
际使用情况的专项报告》。
具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信 2023 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。
公司监事会审议通过了该项议案，保荐机构中信证券股份有限公司、会计师
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已分别对公司 2023 年度募集资金存放与使
用情况出具了专项核查意见、鉴证报告，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关通知对公司会计政策进行相应的变更。
具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于会计政策变更的公告》。
本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（草案）》。
各位独立董事的述职报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
查情况的专项意见》。
审议通过后的专项意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事张建良、潘帅、叶希
善为关联董事，就本议案回避表决。
年度履职情况报告》。
本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。
审议通过后的履职情况报告全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
行监督职责情况的报告》。
本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。
审议通过后的报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
况评估报告》。
本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。
审议通过后的报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
年度审计机构的议案（草案）》。
具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。
审议通过后的报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》。
根据公司内部控制体系建设工作的总体安排，按照《企业内部控制基本规范》
《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的有关要求及公司内部控
制制度的相关规定，公司制订了《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年内部控
制评价工作方案》。
本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了《金诚信矿
业管理股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
季报全文详见与本公告同日发布的《金诚信 2024 年第一季度报告》。
本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2024
年 6 月 7 日召开 2023 年年度股东大会。
具体内容详见公司与本公告同日发布的《金诚信关于召开 2023 年年度股东
大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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