股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2024-036
江苏通用科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会
议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件
方式送达全体董事。本次会议采取现场结合通讯表决方式，会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。会议由董事长顾萃先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席
会议。会议的召开符合《公司法》和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以一致同意通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司
（公告编号：2024-027）、
《江苏通用科技股份有限公司 2023
年年度报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
经公证天业会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分
配利润为人民币 110,928,470.00 元。
根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司 2023 年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。拟向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.56 元（含税）。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关
于关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-028）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关
于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告
的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支
付其 2023 年度审计费用 70 万元，内控审计费 23.8 万。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关
于续聘会计事务所的公告》（公告编号：2024-030）
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案》
具体金额已在《2023 年年度报告》中披露，本议案已事先经公司董事会薪
酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司全体董事对本议案回避表决，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。
酬方案的议案的议案》
具体金额已在《2023 年年度报告》中披露，本议案已事先经公司董事会薪
酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
董事程金元回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司董
事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
职责情况报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关
于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关
于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关
于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》和《红豆集团财务有限公司
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
董事顾萃先生、龚新度先生、王竹倩先生回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为适应公司发展需要，实现公司战略发展目标，进一步优化资源配置和管理
流程，提高公司专业化管理水平和运营效率，公司进行了组织架构调整。
调整后的组织结构图如下：
股东大会
战略委员会
监事会
薪酬考核委员会 董事会
董事会秘书 证券事务部
提名委员会
总经理
审计委员会
法 企 计 品 安 人 装 战
销 生
审 外 务 业 划 牌 全 力 备 略 采 财 研
售 产
计 经 合 管 物 文 环 资 信 管 购 务 究
公 工
部 部 规 理 流 化 保 源 息 理 部 部 院
司 厂
部 部 部 部 部 部 部 部
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关
于 2023 年度及 2024 年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公
告编号：2024-031）
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-032）
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定于 2024 年 5 月 16 日上午 9:30 召开 2023 年年度股东大会，审议以
上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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