证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-022
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月31日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分
召开地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日
至 2024 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司 2024 年度公司及下属子公司之间相互
提供担保额度的议案
关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金
管理额度的议案
关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方
案的议案
关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方
案的议案
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议
审议通过，并于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上公告。
应回避表决的关联股东名称：股东谢兵、顾喆栋、郑怡华、曾建平回避议案
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603790 雅运股份 2024/5/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委
托人股票账户卡；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公
章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡
司收到为准，请在传真或信函上注明联系人和联系方式，并与公司电话确认后方
视为登记成功。
六、 其他事项
联系电话：021-69136448
传真：021-69132599
邮编：201803
邮箱：ir@argus.net.cn
联系地址：上海市嘉定区鹤友路 198 号雅运股份董秘办（鹤旋东路天启路入口进）
（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（三）根据相关规定，公司股东大会不发礼品。
（四）因公司所属园区正在施工，出入受限，请现场参会股东务必在规定时间联
系公司进行登记，否则可能无法顺利参会。股东可选择通过网络投票的方式，参
加本次会议。
（五）出席现场会议的股东请于会议开始前 15 分钟至会议地点，并携带身份证
明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海雅运纺织化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 31 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司 2024 年度公司及下属子公司之间
相互提供担保额度的议案
关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行
现金管理额度的议案
关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪
酬方案的议案
关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪
酬方案的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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