证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-025
芜湖三联锻造股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议
通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 25
日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女士召
集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
方案的公告》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
回避表决情况：鉴于本议案中薪酬情况与所有监事利益相关，全部为关联监
事，此议案全部回避表决，故直接提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
上市公司股东的净利润 12,543.10 万元，同比增长 32.17%；归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润为 11,188.63 万元，同比增长 27.71%。公司 2023
年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保
留意见的审计报告。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
公司依据 2024 年度的经营规划，以经审计的 2023 年度财务决算报告为基础，
分析研究公司面临的市场环境、行业状况和经济发展前景等内外部环境，秉着稳
健、谨慎的原则，编制了公司 2024 年度的财务预算。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部
控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。监事会认为：公
司董事会出具的 2023 年度内部控制自我评价报告公允反映了公司内部控制制度
的建设及执行情况。
会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了相应的核查意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于2023年度利润分配、资本公积转增股本预案及2024
年中期现金分红规划的议案》
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告、《公司法》《公
司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配
的利润总额为 282,070,925.89 元。公司监事会同意以现有总股本 113,360,000.00
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.33 元（含税），共计派发现金股
利 37,748,880.00 元（含税）；同时以总股本 113,360,000.00 股为基数，向全体股
东每 10 股转增 4 股，共计转增 45,344,000.00 股，转增后公司总股本将变更为
记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资
本公积——股本溢价”的余额。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预
案及 2024 年中期现金分红规划的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使
用违规的情形。
会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了相应的核查意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备的议案》
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际
情况，计提后更能公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023
年度的经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次
计提减值准备的决策程序合法。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年年度报告》全文及
其摘要编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益
的行为发生。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司根据《企业会计准则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》
中的规定，对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更符合会计准则的相关规
定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程
序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会
计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2024 年度日常关联交易预计的额度是公司日常生产经营所需，不会对
公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易
而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公
正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
保荐机构出具了相应的核查意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒
体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预
计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动
资金的议案》
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，鉴于“高性能锻件生产
线（50MN）产能扩建项目”已实施完毕，并达到预定可使用状态。公司拟将由
全资子公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司实施的“高性能锻件生产线
（50MN）产能扩建项目”予以结项，并将节余募集资金补充流动资金（实际金
额以资金转出当日专户余额为准）。
保荐机构出具了相应的核查意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒
体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余
募集资金补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
为提高超募资金使用效率，结合公司自身实际经营情况，监事会同意于前次
使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即 2024 年 6 月 13 日）起
可以使用超募资金 7,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的
保荐机构出具了相应的核查意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒
体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分超募资金永久性补充
流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及
自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募
集资金使用，并在有效控制资金安全风险的前提下，公司拟使用总额不超过人民
币 28,800.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民
币 8,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使
用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
保荐机构出具了相应的核查意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒
体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资
金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告
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