证券代码:300010 证券简称:*ST豆神 公告编号:2024-040
豆神教育科技(北京)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月
以下简称《通知》)。经公司核查发现,经检查发现,原公告部分内容有误,现
更正如下:
一、会议审议事项
更正前:
二、会议审议事项
(一)审议事项
表一:本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于<董事会 2023 年度工作报告>的
议案》
《关于<监事会 2023 年度工作报告>的 √
议案》
《关于公司 2023 年度报告及摘要的议 √
案》
《关于<公司 2023 年度财务决算报告> √
的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 √
案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 √
分之一的议案》
《关于变更注册资本并修订<公司章程> √
的议案》
累积投票议案 提案 12、13、14 为等额选举
《关于公司董事会换届选举暨提名第六 应选人数 6 人
届董事会非独立董事候选人的议案》
选举窦昕先生为第六届董事会非独立董 √
事
选举王辉先生为第六届董事会非独立董 √
事
选举赵伯奇先生为第六届董事会非独立 √
董事
选举李绍营先生为第六届董事会非独立 √
董事
选举张瑛女士为第六届董事会非独立董 √
事
董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第六 √
届董事会独立董事候选人的议案》
选举仇国勋先生为第六届董事会独立董 √
事
选举杨博乐先生为第六届董事会独立董 √
事
选举王遥初女士为公司第五届监事会非 √
职工监事
选举刘伯月女士为公司第五届监事会非 √
职工监事
更正后:
二、会议审议事项
(一)审议事项
表一:本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于<董事会 2023 年度工作报告>的
议案》
《关于<监事会 2023 年度工作报告>的 √
议案》
《关于公司 2023 年度报告及摘要的议 √
案》
《关于<公司 2023 年度财务决算报告> √
的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 √
案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 √
分之一的议案》
《关于变更注册资本并修订<公司章程> √
的议案》
累积投票议案 提案 12、13、14 为等额选举
《关于公司董事会换届选举暨提名第六 应选人数 6 人
届董事会非独立董事候选人的议案》
选举窦昕先生为第六届董事会非独立董 √
事
选举王辉先生为第六届董事会非独立董 √
事
选举赵伯奇先生为第六届董事会非独立 √
董事
选举李绍营先生为第六届董事会非独立 √
董事
事
选举朱雅特先生为第六届董事会非独立 √
董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第六 应选人数 3 人
届董事会独立董事候选人的议案》
选举仇国勋先生为第六届董事会独立董 √
事
选举杨博乐先生为第六届董事会独立董 √
事
选举王遥初女士为公司第五届监事会非 √
职工监事
选举刘伯月女士为公司第五届监事会非 √
职工监事
二、股权登记日时间
更正前:6、会议的股权登记日:2023 年 5 月 20 日(星期一)
更正后:6、会议的股权登记日:2024 年 5 月 20 日(星期一)
除上述内容进行补充外,原公告中其他内容保持不变。由此给投资者带来的
不便,公司深表歉意。更新后的股东大会通知详见公司同日于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知(更
新后)》(公告编号:2024-025)。
特此公告。
豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会