证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-023
浙江嘉益保温科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议通
知于 2024 年 4 月 20 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次监事会由半数以上监事共同推举监事会主席曾涛先生主持。本次会
议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为公司董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《公司 2022 年第二期限制性股票激励计划》等有关规定，鉴于 1 名首
次授予激励对象与 2 名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合《公司 2022
年第二期限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定；2 名首次授予激励对象
与 1 名预留授予激励对象因个人层面绩效考核评定不达标，导致其获授的限制性
股票不能解除限售。上述限制性股票由公司回购注销，对应的回购数量为 13.07
万股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回
购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-027）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、 备查文件
特此公告。
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