证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-007
上海丛麟环保科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 13
日通过电子邮件方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席杨丽女士主持，应
参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式（2021 年修订）》
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—
—财务报告的一般规定（2023 年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《上海丛麟环保科技股份有限公司
经审核，监事会认为：公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范
运作，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司 2023
年度的整体经营情况。年报编制过程中，未发现参与公司 2023 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2023 年年度报告》及其摘要所包含
的信息从各个方面真实、公允地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事
项。全体监事承诺公司《2023 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
经审核，公司监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序
符合法律、行政法规及上海证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等
事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024 年第一季度
报告》编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反公司
保密规定的行为。全体监事一致同意《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海丛麟环保科技股份
有限公司章程》的规定，综合公司 2023 年度经营及财务状况，公司监事会审议
通过了《上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年年度合并报表实
现的归属于上市公司股东的净利润为 88,362,392.44 元，截至 2023 年 12 月 31
日，母公司报表期末未分配利润为人民币 135,335,110.75 元。
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 3.60 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本
为 13,832 万股，以此计算合计拟派发人民币 4,979.52 万元（含税）。剩余未分
配利润结转以后年度分配。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告》
（公告
编号：2024-004）。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引、《上海丛麟环
保科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，结合本公司的实际情况，监事
会审议通过了公司编制的《上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-003）。
为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响
公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，公司与下属子公司拟使用额度
不超过人民币 12 亿元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事
会审议通过起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》
（公告编号：2024-006）。
根据《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际经营发
展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度监事的薪酬方案。
本议案全体监事均为利害关系方，本议案直接提交至公司 2023 年年度股东
大会进行审议。
案》
经对拟聘任审计机构进行评估，为了保持公司财务审计工作的连续性，监事
会同意公司拟定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行 2024 年
度财务报告和内部控制的审计。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构
的公告》（公告编号：2024-005）。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则》与《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及
《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》《上海丛麟环保科技股份有限公司监事
会议事规则》的规定，公司监事会编制了《上海丛麟环保科技股份有限公司 2023
年度监事会工作报告》。
报告期内，监事会严格按照相关法律法规的规定，认真履行监督职责，重点
从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职
责等方面行使监督职能，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运
作。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
公司 2023 年度计提的信用减值及资产减值准备，符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分。公司 2023
年度财务报表能够更加公允地反映截至 2023 年公司的财务状况、资产价值及经
营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，监事会同意公司本次计提信用
减值及资产减值准备。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公
告》（公告编号：2024-010）。
特此公告。
上海丛麟环保科技股份有限公司监事会
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